Должностные лица кредитной организации
Подборка наиболее важных документов по запросу Должностные лица кредитной организации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Проценты по займу
(КонсультантПлюс, 2025)...п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7... устанавливает, что расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов, начисленных за периоды просрочки... определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, а за периоды... [по день фактического исполнения - ред.] - исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения.
(КонсультантПлюс, 2025)...п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7... устанавливает, что расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов, начисленных за периоды просрочки... определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, а за периоды... [по день фактического исполнения - ред.] - исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Ответы на часто задаваемые вопросы к ст. 7 Закона о ПОД/ФТ
(КонсультантПлюс, 2025)8. Где содержатся квалификационные требования к специальным должностным лицам кредитных организаций, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля?
(КонсультантПлюс, 2025)8. Где содержатся квалификационные требования к специальным должностным лицам кредитных организаций, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля?
"Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2023)Статья 8. Исполнение требований, содержащихся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, банками и иными кредитными организациями
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2023)Статья 8. Исполнение требований, содержащихся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, банками и иными кредитными организациями
Нормативные акты
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 04.11.2025)Статья 14.14. Воспрепятствование должностными лицами кредитной или иной финансовой организации осуществлению функций временной администрации
(ред. от 04.11.2025)Статья 14.14. Воспрепятствование должностными лицами кредитной или иной финансовой организации осуществлению функций временной администрации
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
"Об исполнительном производстве"Статья 8. Исполнение требований, содержащихся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, банками и иными кредитными организациями
(ред. от 31.07.2025)
"Об исполнительном производстве"Статья 8. Исполнение требований, содержащихся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, банками и иными кредитными организациями
Готовое решение: Порядок привлечения к административной ответственности за налоговые правонарушения
(КонсультантПлюс, 2025)Для должностных лиц банков (иных кредитных организаций), помимо прочего, предусмотрены специальные виды ответственности за нарушение налогового законодательства:
(КонсультантПлюс, 2025)Для должностных лиц банков (иных кредитных организаций), помимо прочего, предусмотрены специальные виды ответственности за нарушение налогового законодательства:
Статья: Спор о взыскании задолженности по договору займа на основании расписки (на основании судебной практики Московского городского суда)
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2025)Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ч. 1 ст. 7, ст. 8, п. 16 ч. 1 ст. 64 и ч. 2 ст. 70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов, начисленных за периоды просрочки, имевшие место с 01.06.2015 по 31.07.2016 включительно, определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, а за периоды, имевшие место после 31.07.2016, - исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения. К размеру процентов, взыскиваемых по п. 1 ст. 395 ГК РФ, по общему правилу положения ст. 333 ГК РФ не применяются (п. 6 ст. 395 ГК РФ) (п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2025)Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ч. 1 ст. 7, ст. 8, п. 16 ч. 1 ст. 64 и ч. 2 ст. 70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов, начисленных за периоды просрочки, имевшие место с 01.06.2015 по 31.07.2016 включительно, определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, а за периоды, имевшие место после 31.07.2016, - исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения. К размеру процентов, взыскиваемых по п. 1 ст. 395 ГК РФ, по общему правилу положения ст. 333 ГК РФ не применяются (п. 6 ст. 395 ГК РФ) (п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).
"Корпоративное право в таблицах и схемах: учебно-методическое пособие"
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Шиткина И.С.)
("Юстицинформ", 2025)Должностные лица кредитной организации не вправе занимать должности, в частности, в других кредитных, лизинговых или страховых организациях, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, а также в организациях, являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации.
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Шиткина И.С.)
("Юстицинформ", 2025)Должностные лица кредитной организации не вправе занимать должности, в частности, в других кредитных, лизинговых или страховых организациях, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, а также в организациях, являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации.
"Комментарий к Федеральному закону от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)12. В ч. 12 комментируемой статьи речь идет о ситуациях, когда электронные образы документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица кредитной организации, могут быть представлены в орган регистрации прав. (Под кредитной организацией понимается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Законом о банках и банковской деятельности. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. Все кредитные организации делятся на банки и небанковские кредитные организации.) В таких случаях электронные образы документов, представленные в орган регистрации прав в соответствии с частью 12 статьи 21 Закона N 218-ФЗ, проверяются органом регистрации прав с использованием государственных информационных систем, единой информационной системы нотариата.
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)12. В ч. 12 комментируемой статьи речь идет о ситуациях, когда электронные образы документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица кредитной организации, могут быть представлены в орган регистрации прав. (Под кредитной организацией понимается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Законом о банках и банковской деятельности. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. Все кредитные организации делятся на банки и небанковские кредитные организации.) В таких случаях электронные образы документов, представленные в орган регистрации прав в соответствии с частью 12 статьи 21 Закона N 218-ФЗ, проверяются органом регистрации прав с использованием государственных информационных систем, единой информационной системы нотариата.
Статья: Особенности возбуждения уголовных дел о злоупотреблениях полномочиями в банковской системе
(Гуменюк И.В.)
("Безопасность бизнеса", 2022, N 6)Благоприятным фактором, влияющим на процесс проведения проверки и ее результаты, которые проявляются в получении доказательств причастности конкретных лиц к совершению преступления и наличии оснований, достаточных для возбуждения уголовного дела, является заинтересованность руководителей в объективном расследовании злоупотребления полномочиями в банковской организации, и в частности в тех, которыми они руководят. Такая заинтересованность должностных лиц кредитных организаций должна активно использоваться следователем, поскольку в этом случае он получает значительные преференции в получении необходимой доказательственной информации о расследуемом событии (истребование необходимых документов и их получение, проведение проверок и ревизий, в которых принимают активное участие сотрудники банка). Однако здесь необходимо учитывать, что такое положение может быть обусловлено желанием руководителей скрыть более серьезные преступления или попытаться переложить свою ответственность на других лиц. Во всех случаях при производстве опроса тех лиц, которые могут обладать интересующей следователя информацией или сведениями, необходимо иметь в виду, что указанные лица из статуса очевидцев или свидетелей в последующем могут перейти в статус подозреваемых или обвиняемых.
(Гуменюк И.В.)
("Безопасность бизнеса", 2022, N 6)Благоприятным фактором, влияющим на процесс проведения проверки и ее результаты, которые проявляются в получении доказательств причастности конкретных лиц к совершению преступления и наличии оснований, достаточных для возбуждения уголовного дела, является заинтересованность руководителей в объективном расследовании злоупотребления полномочиями в банковской организации, и в частности в тех, которыми они руководят. Такая заинтересованность должностных лиц кредитных организаций должна активно использоваться следователем, поскольку в этом случае он получает значительные преференции в получении необходимой доказательственной информации о расследуемом событии (истребование необходимых документов и их получение, проведение проверок и ревизий, в которых принимают активное участие сотрудники банка). Однако здесь необходимо учитывать, что такое положение может быть обусловлено желанием руководителей скрыть более серьезные преступления или попытаться переложить свою ответственность на других лиц. Во всех случаях при производстве опроса тех лиц, которые могут обладать интересующей следователя информацией или сведениями, необходимо иметь в виду, что указанные лица из статуса очевидцев или свидетелей в последующем могут перейти в статус подозреваемых или обвиняемых.
Статья: Применение законодательства о государственном оборонном заказе с учетом коллизионности правовых норм
(Юдинцев С.А.)
("Законность", 2021, N 1)При повторном рассмотрении дел об административных правонарушениях установлено, что причинами их совершения являются "неверное толкование действующего законодательства", "пренебрежительное отношение к публичным правовым обязанностям". Однако, вопреки требованиям ст. 29.13 КоАП, заместители руководителя Сибирского главного управления Центрального банка РФ не внесли обязательные для исполнения представления о принятии мер по устранению указанных причин и условий, в связи с чем заместитель прокурора области внес представление начальнику управления. В целях предотвращения аналогичных фактов впредь должностным лицам кредитных организаций внесены соответствующие представления.
(Юдинцев С.А.)
("Законность", 2021, N 1)При повторном рассмотрении дел об административных правонарушениях установлено, что причинами их совершения являются "неверное толкование действующего законодательства", "пренебрежительное отношение к публичным правовым обязанностям". Однако, вопреки требованиям ст. 29.13 КоАП, заместители руководителя Сибирского главного управления Центрального банка РФ не внесли обязательные для исполнения представления о принятии мер по устранению указанных причин и условий, в связи с чем заместитель прокурора области внес представление начальнику управления. В целях предотвращения аналогичных фактов впредь должностным лицам кредитных организаций внесены соответствующие представления.
Статья: Как отражать в учете результаты налоговой проверки, если акт получен в период составления годовой отчетности?
(Коллегия Налоговых Консультантов)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2024, N 4)- недобросовестными действиями должностных лиц кредитной организации.
(Коллегия Налоговых Консультантов)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2024, N 4)- недобросовестными действиями должностных лиц кредитной организации.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вопрос 174: В главе 17 Положения Банка России от 29.01.2018 N 630-П <158> определен порядок проведения ревизии и передачи ценностей, в том числе назначения распорядительным документом кредитной организации должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей (п. 17.1), и уполномоченного лица, в присутствии которого проводится ревизия без личного присутствия должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового работника внутреннего структурного подразделения, сдающих наличные деньги (п. 17.12), а также состав комиссии, создаваемой для проведения ревизии наличных денег (п. 17.13).
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вопрос 174: В главе 17 Положения Банка России от 29.01.2018 N 630-П <158> определен порядок проведения ревизии и передачи ценностей, в том числе назначения распорядительным документом кредитной организации должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей (п. 17.1), и уполномоченного лица, в присутствии которого проводится ревизия без личного присутствия должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового работника внутреннего структурного подразделения, сдающих наличные деньги (п. 17.12), а также состав комиссии, создаваемой для проведения ревизии наличных денег (п. 17.13).
Вопрос: О вопросах по управлению операционным риском в кредитной организации, в том числе представлению и формированию отчетности, определению ответственных подразделений и должностных лиц.
(Письмо Банка России от 27.04.2024 N 42-8-2/1699)Вопрос: О вопросах по управлению операционным риском в кредитной организации, в том числе представлению и формированию отчетности, определению ответственных подразделений и должностных лиц.
(Письмо Банка России от 27.04.2024 N 42-8-2/1699)Вопрос: О вопросах по управлению операционным риском в кредитной организации, в том числе представлению и формированию отчетности, определению ответственных подразделений и должностных лиц.