Документы, связанные с проведением валютных операций
Подборка наиболее важных документов по запросу Документы, связанные с проведением валютных операций (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 24 "Права и обязанности резидентов и нерезидентов" Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле""Исходя из положений части 5 статьи 23, пунктов 1 и 2 части 2 статьи 24 Федерального закона N 173-ФЗ, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными.
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 23 "Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц" Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле""Исходя из положений части 5 статьи 23, пунктов 1 и 2 части 2 статьи 24 Федерального закона N 173-ФЗ, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Представление сведений о валютных операциях и подтверждающих документов в банк для валютного контроля
(КонсультантПлюс, 2024)Если сумма контракта в эквиваленте более 600 тыс. руб., но менее 3 млн руб. - для импортного контракта или кредитного договора, 10 млн руб. - для экспортного контракта, то представляйте документы, связанные с проведением валютных операций, по согласованию с банком:
(КонсультантПлюс, 2024)Если сумма контракта в эквиваленте более 600 тыс. руб., но менее 3 млн руб. - для импортного контракта или кредитного договора, 10 млн руб. - для экспортного контракта, то представляйте документы, связанные с проведением валютных операций, по согласованию с банком:
Последние изменения: Оформление и осуществление валютного платежа
(КонсультантПлюс, 2024)резидент не должен представлять в уполномоченный банк документы, связанные с проведением валютных операций, если, например, он переводит иностранную валюту со своего расчетного счета на другой свой счет в иностранной валюте или на свой счет по депозиту в иностранной валюте в другом уполномоченном банке (абз. 9 п. 2.6 Инструкции);
(КонсультантПлюс, 2024)резидент не должен представлять в уполномоченный банк документы, связанные с проведением валютных операций, если, например, он переводит иностранную валюту со своего расчетного счета на другой свой счет в иностранной валюте или на свой счет по депозиту в иностранной валюте в другом уполномоченном банке (абз. 9 п. 2.6 Инструкции);
Нормативные акты
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
"О валютном регулировании и валютном контроле"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)4. В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:
(ред. от 24.07.2023)
"О валютном регулировании и валютном контроле"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)4. В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов: