Дисквалификация учредителя
Подборка наиболее важных документов по запросу Дисквалификация учредителя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 14.23 "Осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом" КоАП РФ"Делая вывод о недоказанности административным органом состава вменяемого правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.23 КоАП РФ, суд первой инстанции исходил из того, что непредставление обществом сведений в ЕГРЮЛ об изменениях сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, не образует состав правонарушения по части 2 статьи 14.23 КоАП РФ, поскольку диспозиция части 2 статьи 14.23 КоАП РФ сформулирована таким образом, что для решения вопроса о том, применены либо не применены последствия прекращения действия договора (контракта) на управление юридическим лицом, необходимо удостовериться в том, заключался ли вообще такой договор (контракт) между данным юридическим лицом и дисквалифицированным физическим лицом. По мнению суда, доказательств заключения договора (контракта) обществом с Эргашевым Д.К. не представлено, в постановлении о дисквалификации сведения о договоре (контракте) не содержатся. В рассматриваемом случае нельзя отделить статус Эргашева Д.К. как дисквалифицированного должностного лица - директора ООО "Мостоотряд-53" от его статуса как учредителя (участника) общества. Следовательно, принятие дисквалифицированным лицом решения о возложении обязанностей директора общества на иное лицо и заключение с ним договора (контракта) на управление обществом - также являются случаями осуществления управления юридическим лицом. Между тем, такие действия со стороны как дисквалифицированного лица, так и со стороны общества в лице единственного дисквалифицированного лица административным органом не установлены."
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения, связанные с деятельностью без регистрации, разрешительной документации (лицензий и др.) или с нарушением правил (техрегламентов): Должностное лицо обжалует привлечение к ответственности за нарушение законодательства о госрегистрации юрлиц
(КонсультантПлюс, 2026)Должностное лицо представило в регистрирующий орган заведомо ложные сведения об учредителе (ему назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, не истек)
(КонсультантПлюс, 2026)Должностное лицо представило в регистрирующий орган заведомо ложные сведения об учредителе (ему назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, не истек)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Ответственность учредителя общества
(Стюфеева И.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Так, судом установлено, что учредитель компании сообщил в налоговый орган заведомо недостоверные сведения об адресе местонахождения юрлица. При проведении выездной проверки было установлено, что по указанному адресу компания не находится. На учредителя возложили ответственность в виде дисквалификации сроком на 1 год (см. Постановление ВС РФ от 23.12.2019 N 47-АД19-29).
(Стюфеева И.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Так, судом установлено, что учредитель компании сообщил в налоговый орган заведомо недостоверные сведения об адресе местонахождения юрлица. При проведении выездной проверки было установлено, что по указанному адресу компания не находится. На учредителя возложили ответственность в виде дисквалификации сроком на 1 год (см. Постановление ВС РФ от 23.12.2019 N 47-АД19-29).
Вопрос: Возникает ли административная и субсидиарная ответственность руководителя в случае неподачи заявления о банкротстве юридического лица при наличии признаков неплатежеспособности?
(Консультация эксперта, 2026)Какие могут быть основания для дисквалификации руководителя организации?
(Консультация эксперта, 2026)Какие могут быть основания для дисквалификации руководителя организации?
Нормативные акты
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
(ред. от 28.11.2025)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026)дисквалификация учредителя (участника), срок которой не истек на день, предшествующий дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации;
(ред. от 28.11.2025)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026)дисквалификация учредителя (участника), срок которой не истек на день, предшествующий дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации;
Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал 2025 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Закреплен порядок включения сведений об учредителе (участнике) лицензиата в реестр дисквалифицированных лиц.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Закреплен порядок включения сведений об учредителе (участнике) лицензиата в реестр дисквалифицированных лиц.
Статья: Почему налоговый орган может отказать в регистрации юрлица?
("Практическая бухгалтерия", 2026, N 2)"При наличии сомнений воспользуйтесь сервисом "Прозрачный бизнес" на сайте ФНС России и проверьте информацию о себе (о регистрации в качестве ИП, участии в ЮЛ, дисквалификации и т.д.)", - рекомендует УФНС России по Саратовской области.
("Практическая бухгалтерия", 2026, N 2)"При наличии сомнений воспользуйтесь сервисом "Прозрачный бизнес" на сайте ФНС России и проверьте информацию о себе (о регистрации в качестве ИП, участии в ЮЛ, дисквалификации и т.д.)", - рекомендует УФНС России по Саратовской области.
Вопрос: Об отказе лицам, ранее проявившим недобросовестность при исполнении гражданско-правовых и публичных обязательств, в госрегистрации юрлица.
(Письмо Минфина России от 27.12.2024 N 03-12-13/132555)в случае, если лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (в том числе от имени управляющей организации), является физическое лицо, в отношении которого имеется вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии с которым указанному лицу назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, не истек (подпункт "о" пункта 1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ);
(Письмо Минфина России от 27.12.2024 N 03-12-13/132555)в случае, если лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (в том числе от имени управляющей организации), является физическое лицо, в отношении которого имеется вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии с которым указанному лицу назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, не истек (подпункт "о" пункта 1 статьи 23 Федерального закона N 129-ФЗ);
Статья: Корпоративная устойчивость частных партнеров в рамках инвестиционных договоров с участием публично-правовых образований
(Ефимов А.В.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 3)В ст. 31 Закона о контрактной системе к участникам закупки, помимо "стандартных" требований о наличии правосубъектности, неприостановлении деятельности и отсутствии недоимок по обязательным платежам (в определенном размере), предъявляются требования как к лицам, участвующим в управлении: 1) об отсутствии судимостей по ряду преступлений или неприменении наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации (п. 7); 2) об отсутствии конфликта интересов между должностными лицами заказчика и лицами, управляющими участником закупки (п. 9). Участник закупки также должен не являться офшорной компанией и не иметь в составе участников (членов) юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не иметь офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций (долей) в уставном (складочном) капитале.
(Ефимов А.В.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 3)В ст. 31 Закона о контрактной системе к участникам закупки, помимо "стандартных" требований о наличии правосубъектности, неприостановлении деятельности и отсутствии недоимок по обязательным платежам (в определенном размере), предъявляются требования как к лицам, участвующим в управлении: 1) об отсутствии судимостей по ряду преступлений или неприменении наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации (п. 7); 2) об отсутствии конфликта интересов между должностными лицами заказчика и лицами, управляющими участником закупки (п. 9). Участник закупки также должен не являться офшорной компанией и не иметь в составе участников (членов) юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не иметь офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций (долей) в уставном (складочном) капитале.
Вопрос: Как создать управляющую компанию многоквартирного дома?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)- об отсутствии в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, лиц, являвшихся учредителями (участниками) лицензиата, лицензия которого аннулирована и доля в уставном капитале которого превышала 50%, а также лиц, в том числе являвшихся учредителями (участниками) лицензиата, доля в уставном капитале которого превышала 50%, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации, информации о должностном лице соискателя лицензии, учредителе (участнике) соискателя лицензии;
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)- об отсутствии в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, лиц, являвшихся учредителями (участниками) лицензиата, лицензия которого аннулирована и доля в уставном капитале которого превышала 50%, а также лиц, в том числе являвшихся учредителями (участниками) лицензиата, доля в уставном капитале которого превышала 50%, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации, информации о должностном лице соискателя лицензии, учредителе (участнике) соискателя лицензии;
Готовое решение: Как уволить руководителя в случае его дисквалификации
(КонсультантПлюс, 2026)3.1. Как издать приказ об увольнении руководителя организации в связи с дисквалификацией
(КонсультантПлюс, 2026)3.1. Как издать приказ об увольнении руководителя организации в связи с дисквалификацией
Готовое решение: Как оформить прием на работу по трудовому договору внутреннего совместителя
(КонсультантПлюс, 2026)Кроме того, руководитель организации не может входить в состав органов, которые осуществляют в ней функции надзора и контроля (ч. 2 ст. 276 ТК РФ). Речь идет, например, о ревизионной комиссии. Ограничение не распространяется на руководителя организации, который является ее единственным участником (членом, учредителем) (ч. 2 ст. 273 ТК РФ).
(КонсультантПлюс, 2026)Кроме того, руководитель организации не может входить в состав органов, которые осуществляют в ней функции надзора и контроля (ч. 2 ст. 276 ТК РФ). Речь идет, например, о ревизионной комиссии. Ограничение не распространяется на руководителя организации, который является ее единственным участником (членом, учредителем) (ч. 2 ст. 273 ТК РФ).
Статья: Финансовая прозрачность: как бизнесу подготовиться к комплексной оценке ФНС
(Астафьева Т.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 32)Отдельное внимание уделяется вопросам национальной безопасности. Так, включение организации, ее руководителя или учредителей в перечни, связанные с экстремистской или террористической деятельностью, а также признание иностранными агентами являются основаниями для отрицательного заключения. Помимо этого, наличие в ЕГРЮЛ записей о недостоверности сведений или факт дисквалификации руководящего лица также блокируют положительное прохождение первого этапа.
(Астафьева Т.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 32)Отдельное внимание уделяется вопросам национальной безопасности. Так, включение организации, ее руководителя или учредителей в перечни, связанные с экстремистской или террористической деятельностью, а также признание иностранными агентами являются основаниями для отрицательного заключения. Помимо этого, наличие в ЕГРЮЛ записей о недостоверности сведений или факт дисквалификации руководящего лица также блокируют положительное прохождение первого этапа.
Статья: Запись о "недостоверном" директоре - почему появляется в ЕГРЮЛ и как убрать
(Филиппова О.В.)
("Главная книга", 2024, N 11)- учредитель или директор получили отметку о недостоверности сведений в других компаниях или директора дисквалифицировал суд;
(Филиппова О.В.)
("Главная книга", 2024, N 11)- учредитель или директор получили отметку о недостоверности сведений в других компаниях или директора дисквалифицировал суд;
Готовое решение: Какой порядок привлечения к административной ответственности учредителя юридического лица
(КонсультантПлюс, 2026)за неисполнение судебного акта о привлечении учредителя как контролирующее должника лицо к субсидиарной ответственности по обязательствам должника-банкрота в случаях, предусмотренных ч. 8 ст. 14.13 КоАП РФ. За это предусмотрена дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет (ч. 8 ст. 14.13 КоАП РФ, Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2018 N 20АП-7972/2017);
(КонсультантПлюс, 2026)за неисполнение судебного акта о привлечении учредителя как контролирующее должника лицо к субсидиарной ответственности по обязательствам должника-банкрота в случаях, предусмотренных ч. 8 ст. 14.13 КоАП РФ. За это предусмотрена дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет (ч. 8 ст. 14.13 КоАП РФ, Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2018 N 20АП-7972/2017);