Аффилированные лица должника
Подборка наиболее важных документов по запросу Аффилированные лица должника (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Оплата услуг третьими лицами
(КонсультантПлюс, 2026)Суды указали... что... Ф. являлся одновременно финансовым директором ООО "Аквастрой" и директором ООО "Автотранс" в связи с чем ООО "Аквастрой" и ООО "Автотранс" являются заинтересованными, аффилированными лицами; должник систематически совершал платежи, минуя собственные счета, в погашение требований кредиторов.
(КонсультантПлюс, 2026)Суды указали... что... Ф. являлся одновременно финансовым директором ООО "Аквастрой" и директором ООО "Автотранс" в связи с чем ООО "Аквастрой" и ООО "Автотранс" являются заинтересованными, аффилированными лицами; должник систематически совершал платежи, минуя собственные счета, в погашение требований кредиторов.
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданский процесс: Стандарт доказывания в гражданском процессе
(КонсультантПлюс, 2026)К аффилированному лицу должника применим повышенный стандарт доказывания обоснованности его требований к должнику
(КонсультантПлюс, 2026)К аффилированному лицу должника применим повышенный стандарт доказывания обоснованности его требований к должнику
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Изначальная недокапитализация как основание для субординации требований контролирующих должника лиц
(Есманский А.А.)
("Закон", 2022, N 2)Статья посвящена проблемам применения разъяснений о субординации требований контролирующих должника и аффилированных с ними лиц при изначальной недокапитализации общества. Автором произведен анализ данного основания понижения очередности требования кредитора, а также рассмотрены критерии достаточности капитала общества. По результатам обобщения судебной практики автор делает вывод, что под явно недостаточной капитализацией общества понимается ситуация, когда заемный капитал многократно превышает собственный. Также обсуждается возможность учета динамики обеспеченности общества собственным капиталом для целей субординации и проблема определения начального периода осуществления должником предпринимательской деятельности. В завершение рассматривается применение разъяснений о субординации в целях оспаривания сделок должника в банкротстве.
(Есманский А.А.)
("Закон", 2022, N 2)Статья посвящена проблемам применения разъяснений о субординации требований контролирующих должника и аффилированных с ними лиц при изначальной недокапитализации общества. Автором произведен анализ данного основания понижения очередности требования кредитора, а также рассмотрены критерии достаточности капитала общества. По результатам обобщения судебной практики автор делает вывод, что под явно недостаточной капитализацией общества понимается ситуация, когда заемный капитал многократно превышает собственный. Также обсуждается возможность учета динамики обеспеченности общества собственным капиталом для целей субординации и проблема определения начального периода осуществления должником предпринимательской деятельности. В завершение рассматривается применение разъяснений о субординации в целях оспаривания сделок должника в банкротстве.
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2025 N 41
"Об установлении в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных лиц должника"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Об установлении в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных лиц должника"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья: Критерии определения понятия, связанного с должником лица для целей субординации
(Якушева Е.Е.)
("Журнал российского права", 2025, N 6)Субординация предполагает некое ухудшение положения связанных с должником лиц ввиду злоупотребления ими своими правами в виде удовлетворения их требований в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. В статье рассматривается возможность использования закрепленных законодателем понятий "контролирующее должника лицо", "аффилированное лицо" при применении правил о субординации требований в банкротстве.
(Якушева Е.Е.)
("Журнал российского права", 2025, N 6)Субординация предполагает некое ухудшение положения связанных с должником лиц ввиду злоупотребления ими своими правами в виде удовлетворения их требований в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. В статье рассматривается возможность использования закрепленных законодателем понятий "контролирующее должника лицо", "аффилированное лицо" при применении правил о субординации требований в банкротстве.
"Влияние экономических характеристик (показателей) на правовое положение юридических лиц: монография"
(Ефимов А.В.)
("Проспект", 2024)<1> См.: Бородкин В.Г. О некоторых вопросах установления требований контролирующих и аффилированных с должником лиц в банкротстве // О некоторых актуальных вопросах защиты прав в арбитражном процессе: сборник очерков. Ч. 2. М.: Инфотропик Медиа, 2021. С. 80.
(Ефимов А.В.)
("Проспект", 2024)<1> См.: Бородкин В.Г. О некоторых вопросах установления требований контролирующих и аффилированных с должником лиц в банкротстве // О некоторых актуальных вопросах защиты прав в арбитражном процессе: сборник очерков. Ч. 2. М.: Инфотропик Медиа, 2021. С. 80.
Статья: О процессуальной защите независимого кредитора в банкротстве аффилированного должника
(Ершов О.Г.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2021, N 5)Развитие отношений экономического оборота, в котором участники аффилированы между собой, предопределяет необходимость постановки, полагаем, актуального вопроса о защите независимых кредиторов на случай контролируемого со стороны аффилированных лиц банкротства должника. Особенно этот вопрос приобретает актуальность, когда на банкротство выходят строительные компании, через которые аффилированные с ними лица выводят в офшоры денежные средства, формируя впоследствии у суда иллюзию объективных хозяйственных связей и предпринимательского риска должника, с которым он не справился.
(Ершов О.Г.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2021, N 5)Развитие отношений экономического оборота, в котором участники аффилированы между собой, предопределяет необходимость постановки, полагаем, актуального вопроса о защите независимых кредиторов на случай контролируемого со стороны аффилированных лиц банкротства должника. Особенно этот вопрос приобретает актуальность, когда на банкротство выходят строительные компании, через которые аффилированные с ними лица выводят в офшоры денежные средства, формируя впоследствии у суда иллюзию объективных хозяйственных связей и предпринимательского риска должника, с которым он не справился.
Статья: Обзор ВС РФ по банкротным спорам за 2024 год: 9 важных позиций для судов и кредиторов
(Кравченко А., Елисеев К.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2025, N 2)Обращает на себя внимание тот факт, что, говоря об оспоримости, ВС РФ привел примеры как возврата компенсационного финансирования, так и возврата вкладов в капитал общества-должника, имеющего корпоративный характер. Данные разъяснения отчасти можно счесть улучшающими позиции ответчиков по подобным спорам, каковыми являются либо контролирующие, либо аффилированные с должником лица, поскольку оспоримость подразумевает годичный срок исковой давности в сравнении с трехлетним общим сроком оспаривания ничтожных сделок.
(Кравченко А., Елисеев К.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2025, N 2)Обращает на себя внимание тот факт, что, говоря об оспоримости, ВС РФ привел примеры как возврата компенсационного финансирования, так и возврата вкладов в капитал общества-должника, имеющего корпоративный характер. Данные разъяснения отчасти можно счесть улучшающими позиции ответчиков по подобным спорам, каковыми являются либо контролирующие, либо аффилированные с должником лица, поскольку оспоримость подразумевает годичный срок исковой давности в сравнении с трехлетним общим сроком оспаривания ничтожных сделок.
Статья: Принцип добросовестности в банкротстве
(Сергеева С.Л.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2025, N 11)<11> В соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве лицо, которое является аффилированным лицом должника, относится к категории заинтересованного лица.
(Сергеева С.Л.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2025, N 11)<11> В соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве лицо, которое является аффилированным лицом должника, относится к категории заинтересованного лица.
"Реестр требований кредиторов и его формирование в процессе несостоятельности (банкротства)"
(Ходаковский А.П.)
("Статут", 2023)В судебной практике понижение требований стало использоваться и в ситуациях, не предусматривающих субординацию. Например, при займах и поручительстве с участием аффилированных с должником лиц, членов корпорации. В результате судебная практика, до этого вполне лояльно относившаяся к случаям, когда требования таких кредиторов включались в реестр, стала явно меняться. Так, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ при рассмотрении кассационной жалобы <1> отменила судебные акты по делу и вернула дело на новое рассмотрение, указав, что при новом рассмотрении следует выяснить природу заемных отношений мажоритарного акционера, тем более что для предоставления займа акционером использовались ранее полученные дивиденды. При таких обстоятельствах было предложено осуществлять переквалификацию заемных отношений (и суброгационных отношений из поручительства) в корпоративные. Эта логика была продолжена в ряде других дел, рассмотренных данной Коллегией Верховного Суда РФ <2>.
(Ходаковский А.П.)
("Статут", 2023)В судебной практике понижение требований стало использоваться и в ситуациях, не предусматривающих субординацию. Например, при займах и поручительстве с участием аффилированных с должником лиц, членов корпорации. В результате судебная практика, до этого вполне лояльно относившаяся к случаям, когда требования таких кредиторов включались в реестр, стала явно меняться. Так, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ при рассмотрении кассационной жалобы <1> отменила судебные акты по делу и вернула дело на новое рассмотрение, указав, что при новом рассмотрении следует выяснить природу заемных отношений мажоритарного акционера, тем более что для предоставления займа акционером использовались ранее полученные дивиденды. При таких обстоятельствах было предложено осуществлять переквалификацию заемных отношений (и суброгационных отношений из поручительства) в корпоративные. Эта логика была продолжена в ряде других дел, рассмотренных данной Коллегией Верховного Суда РФ <2>.
Последние изменения: Аффилированные лица ООО
(КонсультантПлюс, 2026)Верховный Суд РФ дал разъяснения по вопросам установления требований аффилированных лиц должника в процедурах банкротства.
(КонсультантПлюс, 2026)Верховный Суд РФ дал разъяснения по вопросам установления требований аффилированных лиц должника в процедурах банкротства.
Статья: Доказательственные презумпции. Варим кашу из топора: комментарий к Постановлению КС РФ от 7 февраля 2023 г. N 6-П
(Тай Ю.В., Будылин С.Л.)
("Вестник гражданского процесса", 2023, N 5)В типичном банкротном споре стороной с ограниченным доступом к информации (например, о предбанкротных сделках должника) являются независимые кредиторы, а стороной с полным доступом к информации - КДЛ и аффилированные лица должника. На КДЛ и аффилированных лиц ВС РФ обычно и перемещает бремя доказывания в подобных спорах, тем самым чаще всего предопределяя решение спора не в их пользу <35>. Однако такая легкость в перемещении бремени доказывания вызывает на практике понятное возражение, а порой и возмущение, поскольку нередко оно может возлагаться, по сути, на лиц, находящихся в еще большем информационном и доказательственном голоде, нежели истец: бывшие супруги и родственники истинных КДЛ, их миноритарные и номинальные партнеры, рядовые члены коллегиальных органов управления, уволенные за некоторое (порой несколько лет) время до банкротства. Причем ситуация тем более одиозна, что чем меньшее отношение указанные лица имели к злонамеренным (а порой и преступным) действиям, тем меньше у них есть доступ к информации и доказательствам, которые они могут сообщить суду в свое оправдание, поскольку, не зная за собой никакого греха, такие лица не готовы к обороне, находятся они в стране, имущество личное не спрятано и не выведено.
(Тай Ю.В., Будылин С.Л.)
("Вестник гражданского процесса", 2023, N 5)В типичном банкротном споре стороной с ограниченным доступом к информации (например, о предбанкротных сделках должника) являются независимые кредиторы, а стороной с полным доступом к информации - КДЛ и аффилированные лица должника. На КДЛ и аффилированных лиц ВС РФ обычно и перемещает бремя доказывания в подобных спорах, тем самым чаще всего предопределяя решение спора не в их пользу <35>. Однако такая легкость в перемещении бремени доказывания вызывает на практике понятное возражение, а порой и возмущение, поскольку нередко оно может возлагаться, по сути, на лиц, находящихся в еще большем информационном и доказательственном голоде, нежели истец: бывшие супруги и родственники истинных КДЛ, их миноритарные и номинальные партнеры, рядовые члены коллегиальных органов управления, уволенные за некоторое (порой несколько лет) время до банкротства. Причем ситуация тем более одиозна, что чем меньшее отношение указанные лица имели к злонамеренным (а порой и преступным) действиям, тем меньше у них есть доступ к информации и доказательствам, которые они могут сообщить суду в свое оправдание, поскольку, не зная за собой никакого греха, такие лица не готовы к обороне, находятся они в стране, имущество личное не спрятано и не выведено.
Статья: Право на обжалование и участие в судебном разбирательстве - год 2023
(Султанов А.Р.)
("Вестник гражданского процесса", 2023, N 3)Особый интерес вызывает анализ ст. 35 Закона о банкротстве, в которой определен исчерпывающий перечень лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве. В конце данного перечня есть оговорка об "иные лица в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве и АПК РФ", здесь КС РФ напомнил, что в соответствии с абз. 3 ст. 40 АПК РФ такими лицами являются заявители и заинтересованные лица, а ст. 19 Закона о банкротстве устанавливает круг заинтересованных лиц по отношению к должнику (в их числе лицо, которое является аффилированным лицом должника) (п. 1), к должнику - юридическому лицу (п. 2), к должнику-гражданину (п. 3) и закрепляет, что в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве, заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему, кредиторам признаются лица в соответствии с п. 1 и 3 данной статьи (п. 4).
(Султанов А.Р.)
("Вестник гражданского процесса", 2023, N 3)Особый интерес вызывает анализ ст. 35 Закона о банкротстве, в которой определен исчерпывающий перечень лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве. В конце данного перечня есть оговорка об "иные лица в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве и АПК РФ", здесь КС РФ напомнил, что в соответствии с абз. 3 ст. 40 АПК РФ такими лицами являются заявители и заинтересованные лица, а ст. 19 Закона о банкротстве устанавливает круг заинтересованных лиц по отношению к должнику (в их числе лицо, которое является аффилированным лицом должника) (п. 1), к должнику - юридическому лицу (п. 2), к должнику-гражданину (п. 3) и закрепляет, что в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве, заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему, кредиторам признаются лица в соответствии с п. 1 и 3 данной статьи (п. 4).
Статья: Расширение горизонтов субординации: ключевые позиции ВС РФ
(Чернышенко Н.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2023, N 1)В деле Банка "Советский" ВС РФ разбирался со следующим вопросом: чьей имущественной массе принадлежит имущество, переданное должнику в качестве компенсационного финансирования, если соответствующие сделки оспариваются в банкротстве и аффилированного лица, и должника?
(Чернышенко Н.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2023, N 1)В деле Банка "Советский" ВС РФ разбирался со следующим вопросом: чьей имущественной массе принадлежит имущество, переданное должнику в качестве компенсационного финансирования, если соответствующие сделки оспариваются в банкротстве и аффилированного лица, и должника?