Аффилированность супругов
Подборка наиболее важных документов по запросу Аффилированность супругов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 19 "Заинтересованные лица" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)""Должник и Карсакова Н.А. являются супругами, то есть аффилированными лицами по смыслу статьи 19 Закона о банкротстве, соответственно, ответчик презюмируется осведомленным о финансовом состоянии Карсакова И.В."
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 9 "Группа лиц" Федерального закона "О защите конкуренции""Выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью "ТД "ПроАква", с учетом решения от 01.06.2021 и Международное свидетельство о браке в совокупности подтверждают аффилированность компании и общества с ограниченной ответственностью "ТД "ПроАква", которое до 01.06.2021 имело наименование "общество "ТД Эго Инжиниринг", поскольку единственный акционер компании - Озан Мехмет Озердем и единственный участник общества с ограниченной ответственностью "ТД "ПроАква" - Озердем Татьяна Александровна являются супругами. Тем самым, общество "ТД "Эго Инжиниринг" и ответчик являются аффилированными лицами по смыслу статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", а также группой лиц по смыслу статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Муж и жена включены в список аффилированных лиц кредитной организации (КО), каждый из них вправе распоряжаться 21% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции УК КО. Следует ли включать в список аффилированных лиц КО хозяйственное общество (ХО), в котором каждый из супругов имеет доли в УК по 50%?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Муж и жена включены в список аффилированных лиц кредитной организации (раздел 6 формы отчетности 0409053), поскольку каждый из них имеет право распоряжаться 21% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал кредитной организации (далее - КО). Следует ли включать в список аффилированных лиц КО хозяйственное общество (далее - ХО), которое не имеет прямых взаимосвязей с КО (в том числе не является участником КО, а КО не участвует в уставном капитале ХО), но в котором каждый из супругов имеет возможность распоряжаться 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Муж и жена включены в список аффилированных лиц кредитной организации (раздел 6 формы отчетности 0409053), поскольку каждый из них имеет право распоряжаться 21% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал кредитной организации (далее - КО). Следует ли включать в список аффилированных лиц КО хозяйственное общество (далее - ХО), которое не имеет прямых взаимосвязей с КО (в том числе не является участником КО, а КО не участвует в уставном капитале ХО), но в котором каждый из супругов имеет возможность распоряжаться 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал?
Статья: Субординация в рамках дела о банкротстве физического лица, состоящего в браке: теоретико-правовой анализ допустимости и необходимости применения
(Радионов Н.С.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2025, N 9)Ключевые слова: банкротство физических лиц, субординация требований, супруги, аффилированность.
(Радионов Н.С.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2025, N 9)Ключевые слова: банкротство физических лиц, субординация требований, супруги, аффилированность.
"Законодательство о банкротстве: преемственность и новации: монография"
(Абдуллаева П.Р., Бандурина Н.В., Воронина Ю.М. и др.)
(отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов)
("Юстицинформ", 2023)Отдельные случаи рассматриваются судами при учете всех субъективных и объективных обстоятельств. Так, судом были применены нормы по привлечению детей контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, например в деле от 06.04.2021 N А40-131425/16. Руководитель фирмы "Н" был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам организации, по основаниям ст. 61.11 ФЗ о банкротстве за невозможностью полного погашения требований кредиторов компанией, его жена также была привлечена к субсидиарной ответственности солидарно с супругом, но на основании признаков аффилированности, так как между компанией супруга "Н" и компанией жены "М" были заключены мнимые сделки по выполнению и оказанию услуг. После признания компании супруга банкротом дорогостоящее имущество было решено передать детям, один из которых был несовершеннолетним, на основании договора дарения.
(Абдуллаева П.Р., Бандурина Н.В., Воронина Ю.М. и др.)
(отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов)
("Юстицинформ", 2023)Отдельные случаи рассматриваются судами при учете всех субъективных и объективных обстоятельств. Так, судом были применены нормы по привлечению детей контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, например в деле от 06.04.2021 N А40-131425/16. Руководитель фирмы "Н" был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам организации, по основаниям ст. 61.11 ФЗ о банкротстве за невозможностью полного погашения требований кредиторов компанией, его жена также была привлечена к субсидиарной ответственности солидарно с супругом, но на основании признаков аффилированности, так как между компанией супруга "Н" и компанией жены "М" были заключены мнимые сделки по выполнению и оказанию услуг. После признания компании супруга банкротом дорогостоящее имущество было решено передать детям, один из которых был несовершеннолетним, на основании договора дарения.
"Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Итоги реформы"
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)<2> Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.05.2019 по делу N А67-6470/2017 (вмененное знание доказано через перекрестное участие аффилированных лиц (матери, супруги и дочери директора) и занятие ими должностей в органах управления контрагента).
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)<2> Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.05.2019 по делу N А67-6470/2017 (вмененное знание доказано через перекрестное участие аффилированных лиц (матери, супруги и дочери директора) и занятие ими должностей в органах управления контрагента).
Статья: Противопоставимость условий брачного договора интересам учредителей (участников) хозяйственного общества
(Османова Д.О.)
("Хозяйство и право", 2023, N 1)Подобные сомнения обоснованны, поскольку актуальная судебная практика обнаруживает в себе иные примеры злоупотреблений с использованием семейных связей, в частности реализация супружеского имущества без необходимого в силу закона согласия второго супруга, который впоследствии успешно оспаривает заключенную сделку, оставляя добросовестного приобретателя с потерянными денежными средствами, временем и нервами <4>; или намеренное расторжение в преддверии банкротства одного из супругов брака с одновременным переводом на второго супруга (не являющегося должником) всех семейных активов или намеренное незаключение брака (т.е. пребывание в фактических брачных отношениях) с целью невозможности установления аффилированности с фактическим супругом и, соответственно, оспаривания сделок, заключенных с ним, при одновременном аккумулировании в его имущественной массе всего капитала <5> и пр.
(Османова Д.О.)
("Хозяйство и право", 2023, N 1)Подобные сомнения обоснованны, поскольку актуальная судебная практика обнаруживает в себе иные примеры злоупотреблений с использованием семейных связей, в частности реализация супружеского имущества без необходимого в силу закона согласия второго супруга, который впоследствии успешно оспаривает заключенную сделку, оставляя добросовестного приобретателя с потерянными денежными средствами, временем и нервами <4>; или намеренное расторжение в преддверии банкротства одного из супругов брака с одновременным переводом на второго супруга (не являющегося должником) всех семейных активов или намеренное незаключение брака (т.е. пребывание в фактических брачных отношениях) с целью невозможности установления аффилированности с фактическим супругом и, соответственно, оспаривания сделок, заключенных с ним, при одновременном аккумулировании в его имущественной массе всего капитала <5> и пр.
Тематический выпуск: Корпоративные отношения, договоры: из практики гражданско-правового консультирования
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2024, N 12)"Суд округа поддерживает выводы нижестоящих судов о том, что указанные перечисления были совершены при злоупотреблении правами как со стороны должника, так и стороны Чикалевой Е.В., поскольку платежи были совершены при отсутствии на то правовых оснований, в пользу аффилированного лица [бывшего супруга], с целью вывода ликвидных активов должника и недопущения погашения задолженности перед независимым кредитором, требования которого в последующем включены в реестр (причинение вреда должнику и его кредиторам), что не соответствует стандарту добросовестного поведения сторон в гражданском обороте".
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2024, N 12)"Суд округа поддерживает выводы нижестоящих судов о том, что указанные перечисления были совершены при злоупотреблении правами как со стороны должника, так и стороны Чикалевой Е.В., поскольку платежи были совершены при отсутствии на то правовых оснований, в пользу аффилированного лица [бывшего супруга], с целью вывода ликвидных активов должника и недопущения погашения задолженности перед независимым кредитором, требования которого в последующем включены в реестр (причинение вреда должнику и его кредиторам), что не соответствует стандарту добросовестного поведения сторон в гражданском обороте".
Статья: Общие пороки сделки и конфликт интересов при представительстве в итальянском гражданском праве (в сравнении с российским регулированием)
(Тузов Д.О.)
("Закон", 2021, N 3)При этом конфликт интересов, чтобы иметь юридическое значение и влечь рассматриваемые последствия, должен существовать на момент совершения сделки представителем: не является поэтому релевантным ни предшествующий конфликт интересов, если на момент совершения сделки его более нет, ни последующий <60> (как если бы в приведенном выше примере продажи недвижимости обществу, с которым была аффилирована супруга представителя, последний совершил эту сделку еще до заключения брака и до установления отношений с будущей супругой <61>).
(Тузов Д.О.)
("Закон", 2021, N 3)При этом конфликт интересов, чтобы иметь юридическое значение и влечь рассматриваемые последствия, должен существовать на момент совершения сделки представителем: не является поэтому релевантным ни предшествующий конфликт интересов, если на момент совершения сделки его более нет, ни последующий <60> (как если бы в приведенном выше примере продажи недвижимости обществу, с которым была аффилирована супруга представителя, последний совершил эту сделку еще до заключения брака и до установления отношений с будущей супругой <61>).