Аффилированность кредитора и должника не доказана
Подборка наиболее важных документов по запросу Аффилированность кредитора и должника не доказана (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2024 N 04АП-4924/2023 по делу N А19-3581/2023
Требование: Об отмене определения о включении требований в реестр требований кредиторов должника.
Решение: Определение оставлено без изменения.Включая требования кредитора в состав третьей очереди реестра требований кредиторов, суд исходил из того, что, несмотря на фактическую аффилированность кредитора и должника, материалами дела не доказан факт предоставления должнику компенсационного финансирования. Потому не установил оснований для субординирования требования кредитора.
Требование: Об отмене определения о включении требований в реестр требований кредиторов должника.
Решение: Определение оставлено без изменения.Включая требования кредитора в состав третьей очереди реестра требований кредиторов, суд исходил из того, что, несмотря на фактическую аффилированность кредитора и должника, материалами дела не доказан факт предоставления должнику компенсационного финансирования. Потому не установил оснований для субординирования требования кредитора.
Перспективы и риски арбитражного спора: Обжалование определений суда 1-й инстанции, принимаемых при рассмотрении дела до принятия решения по существу, а также постановлений суда апелляционной (кассационной) инстанции, которыми прекращается производство по делу: Заявитель хочет отменить определение об отказе в процессуальном правопреемстве
(КонсультантПлюс, 2025)установлено, что Заявитель - аффилированное с должником лицо приобрел реальную задолженность у независимого кредитора на основании договора цессии и порок оплаты (например, оплата за счет должника) не доказан
(КонсультантПлюс, 2025)установлено, что Заявитель - аффилированное с должником лицо приобрел реальную задолженность у независимого кредитора на основании договора цессии и порок оплаты (например, оплата за счет должника) не доказан
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Справочник по доказыванию в арбитражном процессе"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. И.В. Решетниковой)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)Следует обратить внимание на то, что прежде всего речь идет о понижении очередности требования контролирующего должника лица. Если требование о включении в реестр требований кредиторов должника предъявлено аффилированным лицом, не являющимся контролирующим по отношению к должнику, то в целях определения оснований для понижения очередности в предмет доказывания подлежит включению еще одно обстоятельство: предоставил ли такой кредитор финансирование под влиянием контролирующего должника лица <1>. В ситуации, когда аффилированные должник и кредитор имеют одного конечного бенефициара, предполагается, что финансирование предоставлено по указанию контролирующего лица, пока не доказано иное <2>. Аффилированные лица вправе доказывать, что у каждого из них были собственные разумные экономические причины предоставления финансирования, отличные от мотивов предоставления компенсационного финансирования, о самостоятельности принятия хозяйственных решений.
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. И.В. Решетниковой)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)Следует обратить внимание на то, что прежде всего речь идет о понижении очередности требования контролирующего должника лица. Если требование о включении в реестр требований кредиторов должника предъявлено аффилированным лицом, не являющимся контролирующим по отношению к должнику, то в целях определения оснований для понижения очередности в предмет доказывания подлежит включению еще одно обстоятельство: предоставил ли такой кредитор финансирование под влиянием контролирующего должника лица <1>. В ситуации, когда аффилированные должник и кредитор имеют одного конечного бенефициара, предполагается, что финансирование предоставлено по указанию контролирующего лица, пока не доказано иное <2>. Аффилированные лица вправе доказывать, что у каждого из них были собственные разумные экономические причины предоставления финансирования, отличные от мотивов предоставления компенсационного финансирования, о самостоятельности принятия хозяйственных решений.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020)5. Не подлежит удовлетворению заявление о включении в реестр требования аффилированного с должником лица, которое основано на исполнении им обязательства должника внешнему кредитору, если аффилированное лицо получило возмещение исполненного на основании соглашения с должником.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020)5. Не подлежит удовлетворению заявление о включении в реестр требования аффилированного с должником лица, которое основано на исполнении им обязательства должника внешнему кредитору, если аффилированное лицо получило возмещение исполненного на основании соглашения с должником.