В Госдуме рассматривается законопроект о распространении законодательства о ПОД/ФТ на операции с цифровым рублем

В частности, вводятся обязанности Банка России при приеме на обслуживание и обслуживании пользователей платформы цифрового рубля оценивать степень (уровень) риска совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя платформы (за исключением кредитных организаций) к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций (низкая, средняя, высокая), в определенных случаях отказаться от заключения договора счета цифрового рубля, а также применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств.

Вводится процедура обжалования решений оператора платформы цифрового рубля об отказе от заключения договора счета цифрового рубля, об отказе в совершении операции с цифровыми рублями.