Редакция от 03.07.2016

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца семнадцатого части 1 статьи 5

старая редакция новая редакция

операторы связи, имеющие право операторы связи, имеющие право

самостоятельно оказывать услуги самостоятельно оказывать услуги

подвижной радиотелефонной связи, а подвижной радиотелефонной связи,

также операторы связи, занимающие а также операторы связи,

существенное положение в сети занимающие существенное положение

связи общего пользования, которые в сети связи общего пользования,

имеют право самостоятельно которые имеют право

оказывать услуги связи по передаче самостоятельно оказывать услуги

данных и оказывают услуги связи на связи по передаче данных.

основании договоров с абонентами -

физическими лицами.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1.2 статьи 7

старая редакция новая редакция

1.2. При осуществлении 1.2. При осуществлении

физическим лицом операции по физическим лицом операции по

покупке или продаже наличной покупке или продаже наличной

иностранной валюты на сумму, не иностранной валюты на сумму, не

превышающую 15 000 рублей либо не превышающую 40 000 рублей либо не

превышающую сумму в иностранной превышающую сумму в иностранной

валюте, эквивалентную 15 000 валюте, эквивалентную 40 000

рублей, идентификация клиента - рублей, идентификация клиента -

физического лица, представителя физического лица, представителя

клиента, выгодоприобретателя и клиента, выгодоприобретателя и

бенефициарного владельца не бенефициарного владельца не

проводятся, за исключением случая, проводятся, за исключением

когда у работников организации, случая, когда у работников

осуществляющей операции с организации, осуществляющей

денежными средствами или иным операции с денежными средствами

имуществом, возникают подозрения, или иным имуществом, возникают

что данная операция осуществляется подозрения, что данная операция

в целях легализации (отмывания) осуществляется в целях

доходов, полученных преступным легализации (отмывания) доходов,

путем, или финансирования полученных преступным путем, или

терроризма. финансирования терроризма.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 1.11 статьи 7

старая редакция новая редакция

1.11. Упрощенная идентификация 1.11. Упрощенная идентификация

клиента - физического лица может клиента - физического лица может

быть проведена при осуществлении быть проведена при осуществлении

перевода денежных средств по перевода денежных средств по

поручению клиента - физического поручению клиента - физического

лица без открытия банковского лица без открытия банковского

счета, в том числе электронных счета, в том числе электронных

денежных средств, а также при денежных средств, а также при

предоставлении клиенту - предоставлении клиенту -

физическому лицу электронного физическому лицу электронного

средства платежа, при заключении средства платежа, при

договора потребительского кредита осуществлении операции по покупке

(займа) с учетом особенностей, или продаже наличной иностранной

установленных пунктом 1.12-1 валюты на сумму, не превышающую

настоящей статьи, при заключении 100 000 рублей либо не

договоров с негосударственными превышающую сумму в иностранной

пенсионными фондами, при валюте, эквивалентную 100 000

заключении договора о брокерском рублей, при заключении договора

обслуживании, договора потребительского кредита (займа)

доверительного управления ценными с учетом особенностей,

бумагами, депозитарного договора и установленных пунктом 1.12-1

при приобретении инвестиционных настоящей статьи, при заключении

паев паевых инвестиционных фондов договоров с негосударственными

при условии, что все расчеты пенсионными фондами, при

осуществляются исключительно в заключении договора о брокерском

безналичной форме по счетам, обслуживании, договора

открытым в российской кредитной доверительного управления ценными

организации. бумагами, депозитарного договора

и при приобретении инвестиционных

паев паевых инвестиционных фондов

при условии, что все расчеты

осуществляются исключительно в

безналичной форме по счетам,

открытым в российской кредитной

организации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 2 статьи 7.3

старая редакция новая редакция

2. Требования, установленные 2. Требования, установленные

пунктом 1 настоящей статьи, не пунктом 1 настоящей статьи, не

применяются кредитными применяются кредитными

организациями при осуществлении организациями при осуществлении

операций на сумму, не превышающую операций на сумму, не превышающую

15 000 рублей либо сумму в 40 000 рублей либо сумму в

иностранной валюте, эквивалентную иностранной валюте, эквивалентную

15 000 рублей, связанных с 40 000 рублей, связанных с

покупкой или продажей наличной покупкой или продажей наличной

иностранной валюты физическими иностранной валюты физическими

лицами либо осуществлением лицами, а также при осуществлении

переводов денежных средств по операций на сумму, не превышающую

поручению физических лиц без 15 000 рублей либо сумму в

открытия банковского счета, за иностранной валюте, эквивалентную

исключением случая, когда у 15 000 рублей, связанных с

работников организации, осуществлением переводов денежных

осуществляющей операции с средств по поручению физических

денежными средствами или иным лиц без открытия банковского

имуществом, возникают подозрения, счета, за исключением случая,

что данные операции осуществляются когда у работников организации,

в целях легализации (отмывания) осуществляющей операции с

доходов, полученных преступным денежными средствами или иным

путем, или финансирования имуществом, возникают подозрения,

терроризма. что данные операции

осуществляются в целях

легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, или

финансирования терроризма.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────