Направление запросов по расхождению данных, содержащихся в форме ведомственного государственного статистического наблюдения N 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховых организаций за январь - _________ 20__ года" и федеральной базе данных Росфинмониторинга
Направление запросов по расхождению данных,
содержащихся в форме ведомственного государственного
статистического наблюдения N 1-С "Сведения об основных
показателях деятельности страховых организаций
за январь - _________ 20__ года" и федеральной
базе данных Росфинмониторинга
40. Основанием направления запроса по расхождению данных, содержащихся в отчете N 1-С (строка 050 "Количество сообщений об операциях, информация о которых представлена в Федеральную службу по финансовому мониторингу") и федеральной базе данных Росфинмониторинга, является поступление в Службу информации из Росфинмониторинга.
41. На основании полученной информации Служба в сроки, установленные в пункте 23 настоящего Административного регламента, направляет запросы в страховые организации, указанные Росфинмониторингом. В запросе указывается срок представления в Службу информации об устранении выявленных несоответствий, установленный в пункте 24 настоящего Административного регламента.
Указанную информацию страховая организация может представить путем:
1) направления в Службу уточненного отчета N 1-С;
2) направления в Росфинмониторинг уточненной информации о формализованных сообщениях на бумажных носителях (далее - СПД) или в виде электронных документов (далее - СЭД).
42. Служба в течение 15 рабочих дней рассматривает уточненный отчет N 1-С или уточненную информацию, поступившую из Росфинмониторинга, и принимает решение об исполнении запроса.
43. Уведомление о признании запроса исполненным фиксируется в автоматизированной системе делопроизводства и направляется в страховую организацию.
44. Должностным лицом, ответственным за осуществление административных действий, указанных в пунктах 40 - 43 настоящего Административного регламента, является заместитель руководителя, курирующий структурное подразделение Службы, осуществляющее функции по контролю и надзору за достоверностью представляемой субъектами страхового дела отчетности, и структурное подразделение, осуществляющее контроль и надзор за соблюдением страховыми организациями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части, относящейся к компетенции Службы.
45. Результатом осуществления данной административной процедуры является направление в страховую организацию уведомления о признании запроса исполненным.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей