Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Минфина РФ от 31.12.2008 N 156н "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы страхового надзора по исполнению государственной функции осуществления контроля и надзора за соблюдением страховыми организациями требований...

Приложение N 3. Схема действий службы при осуществлении административной процедуры направления запросов по расхождению данных, содержащихся в форме ведомственного государственного статистического наблюдения N 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховых организаций за январь - _________ 20__ года", и федеральной базе данных Росфинмониторинга

Приложение N 3

к Административному регламенту

Федеральной службы страхового надзора

по исполнению государственной функции

осуществления контроля и надзора

за соблюдением страховыми организациями

требований законодательства

Российской Федерации о противодействии

легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма в части,

относящейся к компетенции Службы,

утвержденному Приказом

Министерства финансов

Российской Федерации

от 31.12.2008 N 156н

СХЕМА

ДЕЙСТВИЙ СЛУЖБЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ

ПРОЦЕДУРЫ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ ПО РАСХОЖДЕНИЮ ДАННЫХ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ФОРМЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 1-С "СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЗА ЯНВАРЬ - _________ 20__ ГОДА", И ФЕДЕРАЛЬНОЙ

БАЗЕ ДАННЫХ РОСФИНМОНИТОРИНГА

┌──────────────────────┐

│Поступление информации│

│из Росфинмониторинга │

└──────────┬───────────┘

│

\/

┌────────────────────────────────────────────────────┐

│Направление Службой в страховые организации запросов│

│по расхождению данных, содержащихся в отчете N 1-С │

│и федеральной базе данных Росфинмониторинга │

└─────────┬──────────────────────────────────────────┘

│

\/

┌───────────────────────┐

│Страховая организация │ ┌────────────────┐ ┌───────────┐

│направляет: │ │Принятие решения│ │Направление│

│1. уточненный отчет │ │о признании │ │в страховую│

│1-С - в Службу; ├────>│запроса ├───────>│организацию│

│2. уточненную │ │исполненным │ │уведомления│

│информацию о СПД <*> │ └────────────────┘ │о признании│

│или СЭД <**> - в │ │запроса │

│Росфинмониторинг │ │исполненным│

└───────────────────────┘ └───────────┘

--------------------------------

<*> Формализованное сообщение на бумажном носителе (СПД).

<**> Формализованное сообщение в виде электронного документа (СЭД).

Приложение N 2. Схема действий службы при осуществлении административной процедуры проведения проверок страховых организаций на предмет соблюдения требований законодательства российской федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма