Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
<Письмо> Минфина РФ от 13.04.2009 N 07-03-32/520 <О применении законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ходе осуществления аудиторской деятельности>

Документы ФАТФ

10. Сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денег.

11. Девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.

12. Словарь терминов Сорока рекомендаций по борьбе с отмыванием денег.

13. Подход, основанный на оценке рисков. Инструкция для бухгалтеров.

Законодательные и иные нормативные правовые акты Приложение N 2. Перечень основных информационных источников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма