"Положение об организации и осуществлении Адвокатской палатой субъекта Российской Федерации контроля в отношении адвокатов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 30.07.2026, протокол N 15)
- Положение об организации и осуществлении Адвокатской палатой субъекта Российской Федерации контроля в отношении адвокатов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- I. Общие положения
- II. Виды профилактических и контрольных мероприятий
- III. Права и обязанности контрольного органа и контролируемого лица
- IV. Порядок проведения контрольных мероприятий
- V. Оформление результатов проверки и меры реагирования
- VI. Обращение с материалами проверки и защита информации
- VII. Оценка эффективности организации контроля
- Приложение N 1. Форма уведомления о наличии признаков возможного несоблюдения обязательных требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Приложение N 2. Форма распоряжения о проведении проверки
- Приложение N 3. Форма запроса о предоставлении документов и информации
- Приложение N 4. Форма акта проверки
- Приложение N 5. Форма предписания об устранении выявленных нарушений
- Приложение N 6. Чек-лист проверки соблюдения адвокатом требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Приложение N 7. Матрица уровня риска и рекомендуемых мер реагирования
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2026
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2026 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875