Росфинмониторинг размещает официальные типологии ОД/ФТ в личном кабинете аудитора (раздел "Риски ОД/ФТ" > "Типологии"). Типологии описывают характерные схемы и модели поведения, используемые для легализации доходов. Аудитор использует типологии РФМ как один из инструментов при анализе совокупности операций клиента и при формировании мотивировки ФЭС. При направлении сведений по операциям, соответствующим типологии из личного кабинета, в показателе "Дополнительные сведения" рекомендуется указывать ссылку (идентификатор) на соответствующую типологию.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2026
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2026 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875