5. Порядок приостановления операций

Субъекты статьи 5 Федерального закона N 115-ФЗ (далее - субъекты) обязаны приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем фигурантов Перечня Т/Э/Решения МКО по ПФТ/Перечней ФРОМУ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от их имени или по указанию;

- физическое лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на расходование заработной платы или иного дохода, в размерах, превышающих МРОТ, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим до включения в Перечень Т/Э (в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ);

- физическое лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на расходование назначенного ему ежемесячного гуманитарного пособия (в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 7.4 Федерального закона N 115-ФЗ).

Операция приостанавливается на пять рабочих дней со дня, когда такая операция должна быть совершена. Сведения о приостановленной операции направляются в Росфинмониторинг незамедлительно.

В случае издания Росфинмониторингом постановления о приостановлении операций указанное постановление доводится до субъектов через их личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга.

Субъекты приостанавливают операции клиента с денежными средствами или иным имуществом на срок, указанный в постановлении Росфинмониторинга.

В случае, если в течение пяти рабочих дней с момента приостановления операции от Росфинмониторинга не получено постановление о приостановлении операции с денежными средствами или иным имуществом на срок до 30 суток, она подлежит осуществлению.

Кроме того, судом может быть вынесено решение о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, которое доводится до субъектов по аналогии с постановлением Росфинмониторинга.

Приостановление операций по решению суда действует до его отмены.

При этом субъекты обязаны информировать Росфинмониторинг о каждом факте проведения приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом в случае не вынесения постановления Росфинмониторингом или решения суда, как об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ.

Также в случае, если хотя бы одной из сторон операции является фигурант Перечня Т/Э/Перечней ФРОМУ/Решения МКО по ПФТ, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких лиц, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких лиц, сведения об этих операциях представляются в Росфинмониторинг как о подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ.