I. Вводные положения

Настоящие методические рекомендации подготовлены для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, поименованных в статье 5 [1] Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), а также лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1 [2] Федерального закона N 115-ФЗ (далее совместно - субъекты Федерального закона N 115-ФЗ), обязанных применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и приостанавливать операции с денежными средствами и иным имуществом [3], с учетом Резолюций Совета Безопасности ООН (применяемыми на основании статей 24 - 25 Устава ООН и статьи 15 Конституции Российской Федерации) и положений статей 6, 7 и 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ.

--------------------------------

[1] За исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России.

[2] За исключением аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, не оказывающих юридические или бухгалтерские услуги.

[3] За исключением лиц, поименованных в статье 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ.

Методические рекомендации подготовлены в соответствии с законодательством в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, действующим на момент опубликования.

В случае изменения требований законодательства рекомендации применяются в части, не противоречащей вновь принятым нормативным правовым актам.

С даты опубликования настоящего информационного письма информационное письмо Росфинмониторинга от 1 марта 2019 г. N 60 не применяется.