IV. Порядок принятия мер по замораживанию

1. Замораживание безналичных денежных средств осуществляется следующим образом:

- введение запрета на осуществление операций с денежными средствами, переданными/перечисленными субъекту Федерального закона N 115-ФЗ, фигурантом Перечня Т/Э/Решения МКО по ПФТ/Перечней ФРОМУ, или третьим лицом для указанного лица (например, почтовые переводы денежных средств, депозитные счета нотариуса);

- введение запрета на осуществление операций по выплате денежных средств фигурантам Перечня Т/Э/Решения МКО по ПФТ/Перечней ФРОМУ, на которые у такого лица появляется право требования, возникающее из существующих между ним и субъектом Федерального закона N 115-ФЗ гражданско-правовых отношений (например, выигрыши от участия в азартных играх и лотереях, предоставление займов, возврат ранее перечисленных на лицевой счет абонента денежных средств; выплата абоненту денежных средств неиспользованного остатка с его лицевого счета и пр.).

2. Замораживание (блокирование) иного имущества [9] осуществляется следующим образом:

--------------------------------

[9] В соответствии с пунктом 2 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации деньги и ценные бумаги признаются движимым имуществом. В этой связи к наличным денежным средствам и ценным бумагам применяются меры по замораживанию как для имущества.

- введение запрета на осуществление операций с имуществом, переданным субъектам Федерального закона N 115-ФЗ, фигурантами Перечня Т/Э/Решения МКО по ПФТ/Перечней ФРОМУ (например, перевозка и доставка (вручение) почтовых отправлений);

- введение запрета на передачу имущества фигуранту Перечня Т/Э/Решения МКО по ПФТ/Перечней ФРОМУ в рамках договоров купли-продажи или иных договоров, направленных на отчуждение субъектом Федерального закона N 115-ФЗ имущества (например, продажа драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий, продажа недвижимого имущества, цифровая валюта и т.д.);

- введение запрета на осуществление операций по передаче имущества фигурантам Перечня Т/Э/Решения МКО по ПФТ/Перечней ФРОМУ, на которые у таких лиц появляется право требования, возникающее из существующих между ним и субъектом Федерального закона N 115-ФЗ гражданско-правовых отношений (например, передача имущества по договору финансовой (аренды) лизинга, заключение договоров аренды, передача выигрыша от участия в азартных играх и лотереях).

В случае, если имущество было передано в пользование клиенту до его включения в Перечень Т/Э/Решение МКО по ПФТ/Перечни ФРОМУ, то субъекту Федерального закона N 115-ФЗ надлежит изъять соответствующее имущество из пользования клиента.