ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Росфинмониторинг вправе получать информацию по операциям с использованием универсального платежного кода, СБП и платежных карт (01.09.2026)

Изменения внесены в статью 9 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Росфинмониторинг вправе на безвозмездной основе получать указанную информацию от организации, осуществляющей функции оператора услуг по предоставлению универсального платежного кода, а также функции операционного центра и платежного клирингового центра при переводах денежных средств с использованием СБП и в национальной системе платежных карт, с использованием личного кабинета или иным способом, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Указанные организации не вправе разглашать факт передачи такой информации.

Порядок взаимодействия по вопросам запроса и получения информации определяется соглашением, заключенным между Росфинмониторингом и организацией по согласованию с Банком России.

(Федеральный закон от 15.12.2025 N 461-ФЗ)