"Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию...

Сведения об операции

1

Дата операции

2

Сумма операции

3

Валюта проведения

4

Содержание (характер) операции

5

Основание совершения операции

6

Признак подозрительности операции

Приложение N 2. Внутреннее сообщение о необычной операции Сведения о клиенте, проводящем операцию