Документ не применяется. Подробнее см. Справку
"Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию...

Сведения о клиенте, проводящем операцию

1

Наименование/ФИО

2

ИНН (если применимо)

3

Выводы по результатам изучения клиента

4

Выводы по результатам оценки степени (уровня) риска

Сведения об операции Сведения о работнике, составившем сообщение