Приказ Росфинмониторинга от 30.06.2025 N 134 "Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру сообщения в электронной форме (заменяющего сообщения в электронной форме), содержащего информацию о факте отказа от проведения...

Приложение N 1

к приказу Росфинмониторинга

от 30 июня 2025 г. N 134

ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТУ, СТРУКТУРЕ, НАИМЕНОВАНИЮ И РАЗМЕРУ
СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЗАМЕНЯЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ), СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ О ФАКТЕ ОТКАЗА
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И (ИЛИ) ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, ОДНОЙ ИЗ СТОРОН КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННАЯ
ИЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧЕННАЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
ИНОСТРАННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОТОРЫХ ПРИЗНАНА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, КВИТАНЦИИ О ПРИЕМЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ
В ПРИЕМЕ УКАЗАННОГО СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
ФОРМАТНО-ЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

1. Сообщение в электронной форме, содержащее информацию о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (далее соответственно - электронное сообщение, иностранная организация), формируется кредитной организацией, некредитной финансовой организацией либо их филиалами (иными обособленными подразделениями) из перечня, определенного на основании пункта 4 Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 461 (далее - Правила), которые вправе самостоятельно направлять информацию (далее - организация), в формате XML с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов.

2. Размер файла электронного сообщения не должен превышать 5 Мб.

3. Электронное сообщение должно состоять из наименования, служебной части и информационной части.

4. Наименование электронного сообщения, формируемого кредитной организацией, ее филиалом (иным обособленным подразделением), должно состоять из элементов, содержащихся в таблице 1, а формируемого некредитной финансовой организацией, ее филиалом (иным обособленным подразделением) - из элементов, содержащихся в таблице 2.

Таблица 1

N п/п

Элемент наименования электронного сообщения

1

Идентификатор электронного сообщения

2

Код типа электронного сообщения

3

Банковский идентификационный код кредитной организации, филиала (иного обособленного подразделения) кредитной организации

4

Дата направления электронного сообщения

5

Порядковый номер электронного сообщения

Таблица 2

N п/п

Элемент наименования электронного сообщения

1

Идентификатор электронного сообщения

2

Код типа электронного сообщения

3

Идентификационный номер налогоплательщика некредитной финансовой организации

4

Код причины постановки на учет некредитной финансовой организации, филиала (иного обособленного подразделения) некредитной финансовой организации

5

Дата направления электронного сообщения

6

Порядковый номер электронного сообщения

5. Служебная часть электронного сообщения формируется организацией из показателей, содержащихся в таблице 3.

Таблица 3

N п/п

Наименование показателя

1

Версия формата

2

Версия передающей программы

3

Тип информации

4

Дата формирования электронного сообщения

5

Наименование должности уполномоченного лица организации

6

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица организации

7

Номер телефона (номера телефонов) уполномоченного лица организации

8

Адрес электронной почты организации

6. Информационная часть электронного сообщения должна содержать сведения о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная организация.

7. При формировании электронного сообщения сведениям, содержащимся в информационной части электронного сообщения, присваивается идентификатор (далее - идентификатор сведений), который является уникальным.

8. Информационная часть электронного сообщения формируется организацией из показателей, содержащихся в таблице 4.

Таблица 4

N п/п

Наименование показателя

1

Идентификатор сведений

2

Признак направления информации

3

Вид представляемых сведений

4

Сведения о кредитной организации, некредитной финансовой организации либо их филиале (ином обособленном подразделении), направившей (направившем) электронное сообщение

5

Сведения о финансовых организациях, через которые осуществлялся перевод (от источника средства до конечного получателя), включая корреспондентов

6

Сведения об иностранной организации, включая данные о стране ее регистрации

7

Сведения об операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, в отношении которой принято решение об отказе от ее проведения, включая: сумму, валюту платежа, дату проведения, назначение платежа

8

Сведения о цифровых правах, включая информацию об эмитенте цифрового права

9

Сведения о контрагенте (клиенте организации) по операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная организация, включая: для физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование страны и цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ) либо указание на отсутствие гражданства (подданства), дату рождения, документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения), идентификационный номер налогоплательщика; для юридического лица - полное наименование, наименование страны и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер

10

Дополнительная информация (при наличии)

9. В отношении электронного сообщения, поступившего в Росфинмониторинг, осуществляется автоматизированный форматно-логический контроль с использованием единой информационной системы Росфинмониторинга <1>.

--------------------------------

<1> Подпункт 18 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу".

10. Форматно-логический контроль должен включать проверку размера, элементов наименования, показателей служебной и информационной частей электронного сообщения, указанных в пунктах 2, 4, 5 и 8 настоящих Требований.

11. Квитанция о приеме электронного сообщения (далее - квитанция о приеме) и уведомление об отказе в приеме электронного сообщения (далее - уведомление об отказе), размещаемые в личном кабинете <2> организации, формируются Росфинмониторингом в формате XML с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов.

--------------------------------

<2> Абзац двадцать шестой части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

12. Наименование файла квитанции о приеме (уведомления об отказе) должно состоять из идентификатора квитанции о приеме (уведомления об отказе) и указанных в пункте 4 настоящих Требований показателей наименования электронного сообщения, по результатам проверки которых сформирован вышеуказанный файл.

13. Размер файла квитанции о приеме (уведомления об отказе) не должен превышать 5 Мб.

14. Квитанция о приеме и уведомление об отказе формируются из показателей, содержащихся в таблицах 5 и 6 соответственно.

Таблица 5

N п/п

Наименование показателя

1

Сведения об организации, направившей электронное сообщение

2

Сведения об электронном сообщении

3

Результат проверки электронного сообщения

4

Сведения о дате и времени формирования квитанции о приеме

Таблица 6

N п/п

Наименование показателя

1

Сведения об организации, направившей электронное сообщение

2

Сведения об электронном сообщении

3

Сведения о причинах отказа в приеме электронного сообщения

4

Сведения о дате и времени формирования уведомления об отказе

15. К формату, структуре, наименованию и размеру заменяющего электронного сообщения <1> предъявляются требования, установленные для электронного сообщения.

--------------------------------

<1> Пункт 14 Правил.

Приказ Приложение N 2. Особенности формирования и направления сообщения в электронной форме (заменяющего сообщения в электронной форме), содержащего информацию о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного сообщения в электронной форме