Раздел III. Приоритеты профилактических мероприятий Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2024 году
Раздел III. Приоритеты профилактических мероприятий
Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2024 году
23. В 2024 году профилактические мероприятия Росфинмониторинга будут нацелены на предупреждение несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение до контролируемых лиц информации о новых рисках ОД и ФТ.
24. Оценка результативности профилактических мероприятий Росфинмониторингом будет осуществляться на основании следующих показателей:
1) динамика уровня законопослушности и количества и доли повторных нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ;
2) качество поступающей от контролируемых лиц информации о подозрительных операциях;
3) доля контролируемых лиц, устранивших нарушения обязательных требований по результатам профилактических мероприятий.
25. Профилактические мероприятия планируется реализовывать на основании Плана проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год согласно приложению N 1 к Программе.
26. План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, на 2024 год приведен в приложении N 2 к Программе.
27. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий, приведен в приложении N 3 к Программе.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей