МРУ Росфинмониторинга по ДФО
|
1
|
Проведение встречи с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (изменения законодательства о ПОД/ФТ, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, связанными с обслуживанием публичных должностных лиц, с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, направление сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг) в формате видео-конференц-связи
|
представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)
|
I квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
2
|
В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги
|
-
|
в течение 2024 года
|
сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие
|
3
|
Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, результаты секторальных оценок рисков, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, направление сообщений о подозрительных операциях и др.) в формате видео-конференц-связи
|
представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО "Региональная гильдия риэлторов Дальневосточного федерального округа", Ассоциация "Дальневосточная гильдия риэлторов", Амурская Ассоциация Риелторов
|
II квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных объединений
|
4
|
Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (изменения законодательства Российской Федерации, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и направление сообщений о подозрительных операциях)
|
представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)
|
III квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
5
|
Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе доведение информации о типовых нарушениях
|
-
|
в течение 2024 года
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
|
6
|
Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, информирование в формате сообщений о подозрительной деятельности; вопросы выявления бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц и др.) в формате видео-конференц-связи
|
представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО "Региональная гильдия риэлторов", Ассоциация "Дальневосточная гильдия риэлторов Дальневосточного федерального округа", Амурская Ассоциация Риэлторов
|
IV квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
|