МРУ Росфинмониторинга по ДФО

1

Проведение встречи с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (изменения законодательства о ПОД/ФТ, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, связанными с обслуживанием публичных должностных лиц, с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, направление сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг) в формате видео-конференц-связи

представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)

I квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

2

В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги

-

в течение 2024 года

сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие

3

Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, результаты секторальных оценок рисков, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, направление сообщений о подозрительных операциях и др.) в формате видео-конференц-связи

представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО "Региональная гильдия риэлторов Дальневосточного федерального округа", Ассоциация "Дальневосточная гильдия риэлторов", Амурская Ассоциация Риелторов

II квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных объединений

4

Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (изменения законодательства Российской Федерации, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и направление сообщений о подозрительных операциях)

представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)

III квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

5

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе доведение информации о типовых нарушениях

-

в течение 2024 года

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

6

Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, информирование в формате сообщений о подозрительной деятельности; вопросы выявления бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц и др.) в формате видео-конференц-связи

представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО "Региональная гильдия риэлторов", Ассоциация "Дальневосточная гильдия риэлторов Дальневосточного федерального округа", Амурская Ассоциация Риэлторов

IV квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ