Глава 1. Общие положения

1.1. Проверки деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии (далее при совместном упоминании - временная администрация) (далее - проверки) проводятся Банком России по месту осуществления деятельности временной администрации либо дистанционно уполномоченными представителями (служащими) Банка России, образующими рабочую группу Банка России (далее - рабочая группа).

1.2. Банк России вправе провести проверку в следующих случаях:

поступления в Банк России сведений о нарушении временной администрацией (за исключением временной администрации иностранной страховой организации) при осуществлении своей деятельности нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, временной администрацией иностранной страховой организации, действующей после отзыва лицензии, - требований страхового законодательства Российской Федерации;

поступления в Банк России жалоб на действия (бездействие) временной администрации;

выявления Банком России нарушений временной администрацией (за исключением временной администрации иностранной страховой организации) при осуществлении своей деятельности нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, временной администрацией иностранной страховой организации, действующей после отзыва лицензии, - требований страхового законодательства Российской Федерации;

необходимости проверки исполнения временной администрацией по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, либо государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) предписания, предусмотренного абзацем первым пункта 4.1 настоящего Положения, временной администрацией иностранной страховой организации, действующей после отзыва лицензии, предписания об устранении нарушений требований страхового законодательства Российской Федерации, предусмотренного абзацем третьим пункта 6 статьи 33.6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее - Закон Российской Федерации N 4015-I) (далее при совместном упоминании - предписание временной администрации);

необходимости проверки принятых временной администрацией мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе ранее проведенной проверки и установленных в акте ранее проведенной проверки, составляемом в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, в отношении которых Банком России временной администрации по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, либо Агентству (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) предписание временной администрации не направлялось;

истечения двух месяцев со дня назначения временной администрации.

1.3. Банк России и временная администрация, а также Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство), общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" (далее - Управляющая компания) (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) осуществляют обмен документами и информацией в связи с проведением проверки в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании частей первой и четвертой статьи 73.1, частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - порядок взаимодействия), за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта.

В случае проведения проверки по месту осуществления деятельности временной администрации и указания в заявке о представлении документов (далее - заявка), предусмотренной пунктом 2.6 настоящего Положения, на осуществление обмена документами и информацией на бумажном носителе и (или) на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации Банк России и временная администрация, а также Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство), Управляющая компания (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) осуществляют обмен документами и информацией на бумажном носителе и (или) на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации.

1.4. Информация, содержащаяся в документах, связанных с проведением проверок, при ее обработке и использовании Банком России, временной администрацией, Агентством (в случае возложения функций временной администрации на Агентство), Управляющей компанией (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) является конфиденциальной.