II. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
II. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения
N п/п
Наименование мероприятия
Срок (периодичность проведения)
Ответственное подразделение органа государственного контроля (надзора)
1.
Размещение на официальном сайте Федерального казначейства и поддержание в актуальном виде текстов правовых актов, содержащих требования законодательства о ПОД/ФТ
В течение года
Управление по надзору за аудиторской деятельностью (далее - Управление)
2.
Размещение на официальном сайте Федерального казначейства сведений об актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
В течение года
Управление
3.
Размещение на официальном сайте Федерального казначейства Программы
В течение года
Управление
4.
Проведение совместно с представителями Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" и Федеральной службы по финансовому мониторингу совещаний, конференций, рабочих встреч с представителями аудиторских организаций по вопросам соблюдения аудиторскими организациями требований законодательства о ПОД/ФТ
В течение года
Управление, территориальные органы Федерального казначейства
5.
Размещение на официальном сайте Федерального казначейства результатов деятельности Федерального казначейства и его территориальных органов по контролю (надзору) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Ежеквартально
Управление
6.
Обобщение правоприменительной практики осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Не позднее 15 марта 2024 года
Управление
7.
Размещение на официальном сайте Федерального казначейства статистических данных в отношении наиболее часто встречающихся нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ
Ежеквартально
Управление
8.
Выступления в СМИ (на телевидении) по вопросам осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
По согласованию со СМИ
Управление
9.
Публикации в журналах по вопросам осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ