Раздел I. Общие положения

I.1. Собираемая информация в рамках отчетности по форме 0409407 "Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц - резидентов с нерезидентами на территории Российской Федерации" (далее - Отчет) используется для составления платежного баланса Российской Федерации.

I.2. Полученные сведения представляются в платежном балансе Российской Федерации в агрегированном виде. Конфиденциальность информации, сообщенной в Отчете, гарантируется.

I.3. Используемые в настоящем Порядке понятия "резидент" и "нерезидент" применяются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

I.4. В Отчете отражаются:

переводы, осуществленные за пределы территории Российской Федерации физическими лицами непосредственно из Российской Федерации;

переводы, поступившие из-за пределов территории Российской Федерации в пользу физических лиц, находящихся в Российской Федерации;

расчеты на территории Российской Федерации физических лиц - резидентов с нерезидентами (оплата работ, услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности, а также гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение).

I.5. В Отчете не отражаются:

транзитные переводы через Российскую Федерацию, банк перевододателя и банк переводополучателя которых находятся за пределами территории Российской Федерации;

переводы (за исключением операций: оплата работ, услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности, а также гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение), перевододатели и переводополучатели которых находятся на территории Российской Федерации;

переводы физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, из Российской Федерации и в Российскую Федерацию в их пользу и расчеты физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, с нерезидентами.