5. Порядок внесения имущества в депозит и принятия на депонирование. Порядок выдачи и возврата имущества

5.1. Основанием для начала производства по совершению нотариального действия по принятию денежных средств и ценных бумаг в депозит нотариуса, а также по депонированию имущества является заявление соответствующего лица (лиц) (см. пункты 3.10, 4.7 Методических рекомендаций).

Заявление в соответствии со ст. 87 и 88.1 Основ может быть подано нотариусу лично, через представителя, а также может быть отправлено по почте либо передано с использованием технических средств, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей.

Заявление может быть представлено нотариусу на личном приеме с установлением личности заявителя нотариусом, либо направлено в электронной форме с квалифицированной электронной подписью заявителя. Если заявление на бумажном носителе поступило нотариусу по почте или передано лицом, не имеющим полномочий представителя, нотариус вправе потребовать дополнительного подтверждения личности лица, подписавшего заявление (личная явка заявителя или его представителя либо свидетельствование подлинности подписи заявителя, скрепление документа печатью юридического лица и т.д.).

5.2. Депонирование имущества для исполнения обязательства из нотариально удостоверенной сделки возможно как после удостоверения сделки, так и предварительно, до совершения сделки. Депонирование до удостоверения сделки может производиться только на основании совместного заявления должника и кредитора.

5.3. Денежные суммы передаются нотариусу наличными деньгами <4> или безналичным переводом на публичный депозитный счет нотариуса, реквизиты которого, а также распоряжение о принятии денежных средств на публичный депозитный счет нотариус предоставляет депоненту. Возможно также непосредственное направление распоряжения нотариусом в банк (в том числе по электронным каналам связи через приложение "банк-клиент" и т.д.). Документарные ценные бумаги передаются нотариусу лично <5>, бездокументарные ценные бумаги зачисляются на депозитный лицевой счет <6> или депозитарный счет депо нотариуса <7>.

--------------------------------

<4> При внесении имущества в депозит нотариус не вправе отказаться принять наличные денежные средства.

<5> При внесении имущества в депозит нотариус не вправе отказаться принять документарные ценные бумаги.

<6> См. приказ ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н "О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные акты Федеральной службы по финансовым рынкам".

<7> См. приказ ФСФР России от 30.08.2012 N 13-78/пз-н "Об утверждении порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов".

Нотариус, принявший от стороны обязательства наличные деньги, должен внести их на свой публичный депозитный счет не позднее следующего рабочего дня после дня принятия наличных денег <8>.

--------------------------------

<8> См. ч. 5 ст. 87 Основ, ч. 2 ст. 88 Основ.

При принятии на депонирование иных движимых вещей нотариус обеспечивает их хранение в соответствии с правилами гл. 47 "Хранение" ГК РФ <9>. Хотя эта норма напрямую не распространяется на принятие в депозит нотариуса документарных ценных бумаг, однако следует считать, что она подлежит применению по аналогии в связи с отсутствием прямого законодательного регулирования возникающих отношений.

--------------------------------

<9> См. п. 3 ст. 926.5 ГК РФ.

5.4. Регистрация нотариального действия в реестре нотариальных действий производится при наличии соответствующего заявления в день передачи нотариусу наличных денежных средств, документарных ценных бумаг, иного движимого имущества, или после получения нотариусом от банка (реестродержателя, депозитария) сведений о поступлении на его публичный депозитный счет (депозитный лицевой счет, депозитный счет депо) денежных средств (ценных бумаг).

При этом депоненту в подтверждение внесения имущества в депозит (принятия имущества на депонирование) может быть выдана справка, оформленная на личном бланке нотариуса, заверенная подписью и оттиском печати нотариуса с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации <10>.

--------------------------------

<10> См. п. 159 Правил нотариального делопроизводства.

В справке рекомендуется отражать информацию:

- о депоненте и кредиторе;

- об обязательстве, исполнение которого осуществляется внесением имущества в депозит (депонированием имущества);

- о размере внесенной денежной суммы, о ценных бумагах, внесенных в депозит нотариуса, их видах, реквизитах, иных индивидуализирующих признаках, их количестве, ином движимом имуществе, принятом на депонирование, с указанием его индивидуализирующих признаков, количества и т.д.;

- о дате внесения имущества в депозит (принятия его на депонирование) и о дате регистрации нотариального действия, его реестровый номер.

5.5. После внесения имущества в депозит нотариус в разумный срок извещает кредитора о принятии денежных средств или ценных бумаг в депозит при условии, что кредитор известен.

Направление извещения осуществляется в соответствии с п. 156.2 Правил нотариального делопроизводства заказным письмом.

При депонировании имущества специальное извещение кредитора о получении имущества законодательством не предусмотрено, однако нотариус должен предоставить кредитору соответствующую информацию по его требованию.

5.6. Выдача денежных средств или ценных бумаг из депозита нотариуса кредитору или их возврат должнику производятся на основании письменного заявления соответствующего лица (при необходимости с приложением соответствующих документов).

В заявлении о выдаче денежных средств и ценных бумаг из депозита рекомендуется указывать сведения о должнике, о размере денежной суммы, подлежащей выдаче (о виде и количестве ценных бумаг), обязательстве, исполнение которого производится, реквизиты расчетного счета для зачисления денежных средств, реквизиты лицевого счета или счета депо в отношении бездокументарных ценных бумаг.

Заявление подается в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 Методических рекомендаций.

5.7. Если при внесении имущества в депозит должником не были предоставлены сведения, однозначно идентифицирующие кредитора, или отсутствовала определенность по поводу того, кто именно из названных должником лиц является кредитором, для выдачи имущества кредитору нотариус должен установить личность кредитора исходя из представленных кредитором документов или полученных нотариусом из иных источников сведений и отказать в выдаче имущества, если имеющихся сведений недостаточно для достоверной идентификации лица в качестве кредитора.

Те же правила применяются в случае изменения кредитора после внесения имущества в депозит или принятия имущества на депонирование (универсальное правопреемство, уступка, судебный акт и др.).

5.8. Выдача кредитору депонированного имущества производится после получения соответствующего требования кредитора при условии установления нотариусом наступления сроков и выполнения иных условий для выдачи имущества. Условия депонирования могут предусматривать выдачу имущества кредитору без его отдельного требования, если наступление сроков и выполнение условий для выдачи кредитору имущества нотариус выясняет самостоятельно (например, предоставление документов на государственную регистрацию прав или получение нотариусом документа о государственной регистрации права или обременения), и в распоряжении нотариуса имеются реквизиты для перечисления денежных средств или бездокументарных ценных бумаг. Однако выдача имущества кредитору невозможна без личной явки кредитора или его представителя, если выдаче подлежат движимые вещи.

5.9. Наступление условий для выдачи имущества кредитору может быть установлено как на основании документов, представленных нотариусу или полученных им самостоятельно, так и иными способами (например, общеизвестная информация или публично доступные сведения государственных реестров или иных источников).

Возможно подтвердить наступление условий заявлением должника, и даже заявлением кредитора при отсутствии возражения должника в течение определенного времени и т.п. При согласовании этих условий на стадии подготовки к совершению нотариального действия важно предусмотреть такие условия выдачи имущества, которые не только будут выполнимы, но и наступление которых должно быть проверяемым. Важно, чтобы наступление условий нотариус мог установить в бесспорном порядке. Если же возможность проверки наступления условий затруднена, следует разъяснить сторонам обязательства риск несения дополнительных судебных расходов.

5.10. Пункт 3 статьи 327 ГК РФ устанавливает, что во всякое время до получения кредитором денег или ценных бумаг из депозита нотариуса должник вправе потребовать возврата ему таких денег или ценных бумаг, а также дохода по ним. В случае возврата имущества должнику (депоненту) должник не считается исполнившим обязательство.

Данные нормы распространяются только на внесение имущества в депозит, то есть нотариальное действие, предусмотренное ст. 87 Основ.

Если при поступлении требования депонента о возврате денежных средств или ценных бумаг, внесенных в депозит нотариуса, нотариусу достоверно известно о злоупотреблении правом со стороны депонента (например, при принудительном выкупе акций депонент уже получил выкупленные у прежних владельцев акции), нотариусу следует отказать в возврате имущества, внесенного в депозит. Однако нотариус не обязан специально выяснять наличие обстоятельств, препятствующих возврату имущества депоненту.

5.11. При принятии денежных средств или иного имущества нотариусом на депонирование в соответствии со статьей 88.1 Основ возврат депонированного имущества депоненту должен быть произведен в случае истечения срока депонирования имущества (кроме случаев, когда имеются основания для его передачи кредитору). Как указывалось выше, срок депонирования имущества может быть согласован сторонами, но в любом случае не может превышать пяти лет.

Кроме того, стороны обязательства имеют право по соглашению определить условия досрочного возврата должнику внесенных им денежных средств, ценных бумаг или движимых вещей. Таким условием может быть, например, расторжение договора по соглашению сторон или в судебном порядке, признание сделки недействительной решением суда, вступившим в законную силу и др. В случае, если депонирование было произведено до заключения договора, рекомендуется в заявлении предусмотреть возврат средств должнику в случае незаключения договора в течение определенного срока.

Следует иметь в виду, что при указании в качестве условия досрочного возврата депонированного имущества должнику отказа регистрирующего органа в регистрации права (перехода права) и т.п., возможны ситуации, в которых сторонам не потребуется возвращать депонированное имущество. Отказ может быть обжалован в суд, и правомерность его заранее неизвестна. Кроме того, отказ не препятствует повторной подаче документов на регистрацию после устранения его причин.

5.12. Срок возврата денежных средств и ценных бумаг, внесенных в депозит нотариуса по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 327 ГК РФ, по требованию депонента Основами не установлен. В связи с этим рекомендуется по аналогии применять п. 2 ст. 314 ГК РФ, которым установлено, что в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами.

5.12.1. Специальные сроки возврата денежных средств, внесенных в депозит нотариуса, установлены ст. 113 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)":

- в соответствии с п. 12 ст. 113 указанного Федерального закона в случае, если требования кредиторов были удовлетворены не в полном объеме либо в размере меньшем, чем было предусмотрено определением арбитражного суда, или с нарушением установленных им сроков удовлетворения, арбитражный суд выносит определение об отказе в признании требований кредиторов удовлетворенными: перечисленные на специальный банковский счет или в депозит нотариуса денежные средства подлежат возврату заявителю в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу определения арбитражного суда об отказе в признании требований кредиторов удовлетворенными;

- в соответствии с п. 13 ст. 113 указанного Федерального закона денежные средства из депозита нотариуса подлежат перечислению кредиторам в размере, указанном в определении об удовлетворении заявления о намерении, в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу определения арбитражного суда о признании удовлетворенными требований кредиторов.

5.13. Срок выдачи кредитору имущества, переданного на депонирование нотариусу, определяется условиями обязательства сторон. Если основание передачи денежных средств или ценных бумаг, установленное в соглашении, зависит от действий самого нотариуса (например, предоставление документов на государственную регистрацию или получение нотариусом выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей государственную регистрацию права), то нотариус передает денежные средства или ценные бумаги кредитору, не допуская необоснованных задержек.

5.14. Выдача денежных средств кредитору или должнику производится вместе с начисленными на внесенную в депозит или принятую на депонирование сумму процентами, если они имеются.