приказом Федеральной пробирной палаты
от 10 июля 2023 г. N 141н
ПРОВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ И (ИЛИ) ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ И (ИЛИ) ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
- I. Общие положения
- II. Информирование контролируемых лиц
- III. Проверка соблюдения контролируемым лицом требований законодательства
- IV. Выездная проверка
- V. Документарная проверка
- VI. Оформление результатов проверки
- VII. Предписание
- Приложение N 1. Распоряжение о проведении проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение N 2. Распоряжение о продлении срока проведения проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение N 3. Уведомление о проведении проверки (продлении срока проведения проверки) (Рекомендуемый образец)
- Приложение N 4. Требование о представлении документов (копий документов) и (или) иной информации (Рекомендуемый образец)
- Приложение N 5. Запрос о проведении документарной проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение N 6. Акт проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение N 7. Акт о воспрепятствовании проведению проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение N 8. Акт о невозможности проведения проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение N 9. Предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства (Рекомендуемый образец)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей