ФИНАНСЫ

Установлены требования к электронному сообщению кредитной или некредитной финансовой организации об отказе от проведения операции, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень нежелательных организаций

Напомним, что кредитные и некредитные финансовые организации обязаны отказать в проведении операции, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень нежелательных организаций, а также представить информацию о фактах отказа в Росфинмониторинг.

Определены:

- требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю;

- особенности формирования и направления указанного электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения), квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения;

- порядок получения кредитными и некредитными финансовыми организациями согласования направления указанных электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом;

- справочники кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения.

Форматы и структура электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения), квитанции о его приеме и уведомления об отказе в приеме размещаются на официальном сайте Росфинмониторинга и применяются по истечении 60 календарных дней со дня их размещения. Изменения форматов и структуры указанных электронных документов применяются по истечении 30 календарных дней после дня их размещения.

(Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117)