Приказ КФМ РФ от 30.07.2003 N 94 "О должностных лицах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.08.2003 N 4983)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 августа 2003 г. N 4983

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ч. I, ст. 1) приказываю:

1. Установить, что правом на составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с ч. 2 и ч. 4 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) обладают следующие должностные лица:

- председатель КФМ России, его заместители;

- начальник Управления надзорной деятельности КФМ России, его заместители;

- начальники отделов Управления надзорной деятельности КФМ России, их заместители;

- руководители межрегиональных управлений КФМ России, их заместители;

- начальники отделов межрегиональных управлений КФМ России, их заместители;

- иные должностные лица Управления надзорной деятельности КФМ России и межрегиональных управлений КФМ России, специально уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя председателя КФМ России Д.Г. Скобелкина.

И.о. председателя

Ю.А.ЧИХАНЧИН