Принятые/принимаемые меры

Усилен <78> контроль за операциями почтовых переводов денежных средств. Расширен <79> перечень признаков необычных операций (сделок), выявляемых при осуществлении почтовых переводов денежных средств.

--------------------------------

<78> Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)".

<79> Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 "Об утверждении особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Прорабатывается <80> вопрос о совершенствовании "антиотмывочного" законодательства путем введения обязанностей организаций, участвующих в осуществлении переводов денежных средств (в том числе переводов электронных денежных средств и почтовых переводов) включить и обеспечить передачу в составе расчетных документов информации как о плательщике, так и о получателе денежных средств. Также рассматривается возможность установления порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета.

--------------------------------

<80> Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О национальной платежной системе".