Характерные уязвимости

Большой объем переводов средств между физическими лицами с использованием систем денежных переводов без открытия банковского счета или почтовых переводов и ограниченный набор сведений в отношении участников операции затрудняет возможности выявления переводов и субъектов, имеющих отношение к криминальным схемам.

Также на уязвимость оказывает влияние недостаточность требований, предписывающих организации отправителя обеспечивать электронные переводы информацией о получателях, что затрудняет проведение организацией получателя соответствующих проверочных мероприятий в рамках своих процедур внутреннего контроля.