Принятые/принимаемые меры

Усилен <112> контроль за операциями по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи.

--------------------------------

<112> Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)".

Операторы связи ориентированы <113> на повышение эффективности осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.

--------------------------------

<113> Роскомнадзором совместно с Росфинмониторингом подготовлено Информационное сообщение от 11.08.2020 "Об усилении операторами связи мер внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Установлены <114> способы заключения договоров оказания услуг связи с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", введен запрет на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в нестационарных торговых объектах, а также установлен запрет на оказание услуг связи в случае отсутствия в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" сведений о пользователях услугами связи - физических лицах абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя.

--------------------------------

<114> Федеральный закон от 30.12.2020 N 533-ФЗ "О внесении изменений Федеральный закон "О связи".

Роскомнадзор наделен <115> полномочиями по проведению мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов.

--------------------------------

<115> Федеральный закон от 02.07.2021 N 319-ФЗ "О внесении изменений Федеральный закон "О связи".

Утверждены <116> Правила предоставления операторами связи информации, необходимой для осуществления мониторинга.

--------------------------------

<116> Постановление Правительства от 22.07.2022 N 1313 "Об утверждении правил представления операторами подвижной радиотелефонной связи информации, необходимой для осуществления мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов - юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей".