Усилен <112> контроль за операциями по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи.
--------------------------------
<112> Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)".
Операторы связи ориентированы <113> на повышение эффективности осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.
--------------------------------
<113> Роскомнадзором совместно с Росфинмониторингом подготовлено Информационное сообщение от 11.08.2020 "Об усилении операторами связи мер внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ".
Установлены <114> способы заключения договоров оказания услуг связи с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", введен запрет на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в нестационарных торговых объектах, а также установлен запрет на оказание услуг связи в случае отсутствия в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" сведений о пользователях услугами связи - физических лицах абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя.
--------------------------------
<114> Федеральный закон от 30.12.2020 N 533-ФЗ "О внесении изменений Федеральный закон "О связи".
Роскомнадзор наделен <115> полномочиями по проведению мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов.
--------------------------------
<115> Федеральный закон от 02.07.2021 N 319-ФЗ "О внесении изменений Федеральный закон "О связи".
Утверждены <116> Правила предоставления операторами связи информации, необходимой для осуществления мониторинга.
--------------------------------
<116> Постановление Правительства от 22.07.2022 N 1313 "Об утверждении правил представления операторами подвижной радиотелефонной связи информации, необходимой для осуществления мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов - юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей".
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей