Характерные уязвимости

Отсутствие лицензирования лизинговой деятельности, в т.ч. специальных требований к минимальному размеру собственных средств, финансовым нормативам и отчетности лизинговых компаний.

Кроме того, при оплате лизинговых платежей за третьих лиц у лизинговых компаний отсутствуют правовые основания для прямой идентификации плательщика, в том числе информации о его бенефициарных владельцах, а также основания для принятия мер по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.