Характерные уязвимости

Сами по себе операции организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с наличными расчетами, не являются подозрительными для кредитных организаций. "Традиционность" использования наличных расчетов позволяет указанным организациям снимать определенные суммы денежных средств, полученные ранее от юридических и физических лиц по различным основаниям.