Характерные уязвимости

Сложность оценки операций по переводу средств в качестве выдачи займов МФО и КПК физическим лицам на предмет наличия признаков фиктивности.

Относительная доступность входа на рынок (простота регистрации) НФО, в том числе на подставных лиц, без цели осуществления предпринимательской деятельности, а также в тех случаях, когда организации создаются повторно (например, после первоначальной ликвидации НФО).

Недостаточный уровень соответствия субъектов рынка микрофинансирования требованиям законодательства организации и эффективности функционирования систем внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.