Характерные уязвимости

Незавершенность законодательного регулирования правового статуса виртуальных активов, вопросов их обмена, а также включения провайдеров услуг виртуальных активов в список подотчетных организаций с последующей реализацией ими требований по осуществлению внутреннего контроля.

Сложность получения информации о транзакциях с виртуальными активами, совершаемых провайдерами услуг виртуальных активов, зарегистрированными в иностранных юрисдикциях.

Легкость получения доступа к кошельку виртуальных активов через компьютер или мобильные устройства.

Технические сложности по получению ключа-доступа к цифровому кошельку, на котором хранятся виртуальные активы должника или подозреваемого/осужденного лица, при непредставлении данными лицами соответствующих сведений в добровольном порядке.

Недостаточный опыт у правоохранительных органов работы по доказыванию фактов отмывания доходов с использованием виртуальных активов.