Описание риска

Лизинговые компании в схемах ОД могут использоваться для транзита денежных средств под видом лизинговых платежей, а также в целях обхода применяемых частным сектором мер внутреннего контроля, в том числе за счет осуществления оплаты за третьих лиц. Кроме того, в схемах хищения бюджетных средств и последующего их отмывания могут использоваться номинальные юридические лица, заявившие лизинг в качестве осуществляемых ими видов деятельности. Также отдельные сегменты данного сектора имеют риски вовлечения в совершение предикатных преступлений (например, мошенничества с т.н. "возратным" лизингом).