Принятые/принимаемые меры

В целях минимизации рисков перемещения наличных средств через таможенную границу ЕАЭС в 2021 году подписано <61> соответствующее Соглашение об обмене информацией в сфере ПОД/ФТ, а также определены <62> органы - участники такого взаимодействия.

--------------------------------

<61> Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза (г. Москва, 20 июля 2021 г.), Распоряжение Президента Российской Федерации от 21.02.2020 N 46-рп.

<62> Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2022 г. N 487 "Об органах Российской Федерации, участвующих в реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза".

Установлены дополнительные временные меры <63> экономического характера - запрещен вывоз из России наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте.

--------------------------------

<63> Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".

Таможенные органы наделены <64> полномочиями по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж и предусмотренных частью первой статьи 193 и частью первой статьи 193.1 УК РФ.

--------------------------------

<64> Федеральный закон от 7 октября 2022 г. N 382-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".