Описание риска

Полученные на этапе сбора средства в форме наличных денег, денежных инструментов (дорожные и банковские чеки, векселя и иные ценные бумаги на предъявителя, или иного имущества (драгоценные металлы и камни, предметы роскоши, исторические и культурные ценности, транспортные средства), могут перемещаться как внутри страны (например, на нужды вооруженных бандформирований, действующих в отдельных регионах), так и через государственную границу (в частности, на территории, приграничные к зонам боевых действий, либо наоборот - в сторону Российской Федерации из граничащих с ней государств в целях подпитки местных ячеек МТО и финансирования террористических актов). В целях перемещения средств между государствами могут использоваться различия в правоприменительной практике по организации таможенного контроля в отдельных странах - членах наднациональных объединений.

Использование наличной валюты и денежных инструментов для вывода средств за рубеж осложняет возможности отслеживания источников их происхождения и путей их дальнейшего использования вследствие перемещения без необходимости их декларирования (ввиду объемов существенно меньше установленных порогов), либо с нарушениями в порядке декларирования (контрабандным путем).