Полученные на этапе сбора средства в форме наличных денег, денежных инструментов (дорожные и банковские чеки, векселя и иные ценные бумаги на предъявителя, или иного имущества (драгоценные металлы и камни, предметы роскоши, исторические и культурные ценности, транспортные средства), могут перемещаться как внутри страны (например, на нужды вооруженных бандформирований, действующих в отдельных регионах), так и через государственную границу (в частности, на территории, приграничные к зонам боевых действий, либо наоборот - в сторону Российской Федерации из граничащих с ней государств в целях подпитки местных ячеек МТО и финансирования террористических актов). В целях перемещения средств между государствами могут использоваться различия в правоприменительной практике по организации таможенного контроля в отдельных странах - членах наднациональных объединений.
Использование наличной валюты и денежных инструментов для вывода средств за рубеж осложняет возможности отслеживания источников их происхождения и путей их дальнейшего использования вследствие перемещения без необходимости их декларирования (ввиду объемов существенно меньше установленных порогов), либо с нарушениями в порядке декларирования (контрабандным путем).
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей