Описание риска

Денежные средства, перечисляемые по фиктивным основаниям на счета предприятий, деятельность которых по своему характеру связана с большим объемом операций по обналичиванию денежных средств (скупщики металлолома, ломбарды и др.), могут впоследствии сниматься в наличной форме под видом закупки товаров, характерных для компании и т.п., и передаваться преступникам.