Приложение. Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом (Образец)

Приложение

к Порядку издания Федеральной службой

по финансовому мониторингу постановления

о приостановлении операций с денежными

средствами или иным имуществом, включая

его образец, и доведения указанного

постановления до организаций,

осуществляющих операции с денежными

средствами или иным имуществом,

утвержденному приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 28.12.2022 N 353

Образец


	(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)


	(адрес регистрации и/или фактического места нахождения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N _____ ОТ __ ______________ 20__ Г.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Федеральная служба по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением

(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН указанной организации; фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, ИНН данного индивидуального предпринимателя; адрес регистрации и/или фактического места нахождения (при наличии)

операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемой(ых)

(наименование юридического лица (полное или сокращенное), иностранной структуры без образования юридического лица (с указанием регистрационного номера), фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес регистрации и/или фактического места жительства (при наличии)

УСТАНОВЛЕНО:

(основания приостановления операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом)

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",

ПОСТАНОВИЛА:

Приостановить в

операцию (операции)

(описание операции (операций), например: дата и сумма операции, номер сообщения о приостановлении операции)

организации (физического лица)

(для организаций указываются наименование (полное или сокращенное), ИНН, место регистрации и/или адрес фактического места нахождения; для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование, регистрационный номер (при наличии), для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания (при наличии)

на срок ___ календарных суток с "__" ______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.

Заместитель директора
		(подпись)		(инициалы, фамилия)

Приложение. Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом