Приложение N 7. Справочник участников операции с денежными средствами или иным имуществом

Приложение N 7

к Инструкции о представлении

в Комитет Российской Федерации

по финансовому мониторингу информации,

предусмотренной Федеральным законом

от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма"

от 3 сентября 2002 г. N 62

СПРАВОЧНИК

УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)

(см. текст в предыдущей редакции)

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Код│ Вид участника операции │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│10 │Лицо, непосредственно совершающее операцию │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│11 │Лицо, от имени и по поручению которого совершается операция │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│12 │Представитель лица, совершающего операцию │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│20 │Получатель по операции с денежными средствами или иным │

│ │имуществом │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│21 │Представитель получателя по операции │

└───┴────────────────────────────────────────────────────────────┘