Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О...

Приложение N 8. Справочник видов документов, используемых в целях удостоверения личности при совершении операций с денежными средствами или иным имуществом

Приложение N 8

к Инструкции о представлении

в Комитет Российской Федерации

по финансовому мониторингу информации,

предусмотренной Федеральным законом

от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма"

от 3 сентября 2002 г. N 62

СПРАВОЧНИК

ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЛИЧНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)

(см. текст в предыдущей редакции)

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Код│ Наименование документа │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1 │Паспорт гражданина СССР │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2 │Загранпаспорт гражданина СССР │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3 │Свидетельство о рождении │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4 │Удостоверение личности офицера │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5 │Справка об освобождении из места лишения свободы │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6 │Паспорт Минморфлота России │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 7 │Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 9 │Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│10 │Иностранный паспорт │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│11 │Свидетельство о регистрации ходатайства лица о признании его│

│ │беженцем или вынужденным переселенцем │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│12 │Вид на жительство │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│13 │Удостоверение беженца │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│14 │Удостоверение вынужденного переселенца │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│15 │Временное удостоверение личности гражданина Российской│

│ │Федерации │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│16 │Паспорт гражданина Российской Федерации │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│17 │Загранпаспорт гражданина Российской Федерации │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│18 │Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом│

│ │иностранного государства │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│19 │Паспорт моряка │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│20 │Военный билет офицера запаса │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│90 │Иные документы, выдаваемые органами МВД России │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│99 │Иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с│

│ │законодательством │

└───┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 7. Справочник участников операции с денежными средствами или иным имуществом Приложение N 9. Запрос на представление информации и документов