ФИНАНСЫ

Вводятся новые составы административных правонарушений в области финансов

Предусмотрена административная ответственность юридических лиц за:

- неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством РФ о специальных экономических мерах и принудительных мерах;

- совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Кроме того, дисквалификация должностного лица на срок до одного года теперь может быть назначена за нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах.

(Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ)

Истекает срок временного разрешения на осуществление кредитными и некредитными финансовыми организациями сделок с ценными бумагами с участием иностранных лиц из недружественных государств

Речь идет об осуществлении (исполнении) сделок (операций), влекущих возникновение права собственности на отчуждаемые лицам иностранных государств, совершающих в отношении РФ недружественные действия, иностранные ценные бумаги, которые по состоянию на 22 февраля 2022 года принадлежали таким организациям, а также их клиентам-резидентам, запрет на осуществление (исполнение) которых установлен подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 N 81, при условии зачисления денежных средств по указанных сделкам (операциям) в полном объеме на банковский счет, открытый в российской кредитной организации (в том числе в случаях, когда указанные сделки (операции) совершаются (исполняются) по поручению кредитных организаций и некредитных финансовых организаций третьими лицами).

("Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 8 июня 2022 года N 60" (доведена Минфином России 16.06.2022 N 05-06-10/ВН-30447))

Истекает срок выдачи заемщикам - резидентам, находящимся под контролем российских лиц, разрешений на исполнение обязательств по предоставленным иностранными банками в иностранной валюте кредитам (займам) при соблюдении установленных условий

("Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 01 июля 2022 года N 69/2" (доведена Минфином России 07.07.2022 N 05-06-10/ВН-34628))