Лист 01

│Лист 01 │

├───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤

│Номер сообщения │Не допускается пустое│ │

│ │значение │ │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Дата передачи │Не допускается пустое│ │

│сообщения │значение │ │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Вид документа │Не допускается пустое│ │

│ │значение │ │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Признак операции, │Не допускается пустое│ │

│связанной с │значение │ │

│финансированием │ │ │

│терроризма │ │ │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Дата операции │Не допускается пустое│ │

│ │значение │ │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Код вида операции │Не допускается пустое│Значение выбирается из│

│ │значение │Справочника видов опе-│

│ │ │раций, информация о │

│ │ │которых в соответствии│

│ │ │с Федеральным законом │

│ │ │представляется в КФМ │

│ │ │России │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Код валюты │Не допускается пустое│Значение выбирается из│

│ │значение │Справочника ОКВ │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Курс валюты │Не допускается пустое│ │

│ │значение │ │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Сумма цифрами в │Не допускается пустое│ │

│валюте проведения │значение │ │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Код драг. металлов │Заполняется при │Значение выбирается из│

│и драг. камней, │представлении инфор- │Справочника драгоцен- │

│ювелирных изделий │мации по операциям │ных металлов и драго- │

│и лома таких │скупки, купли-продажи│ценных камней, ювелир-│

│изделий │драгоценных металлов │ных изделий из них и │

│ │и драгоценных камней,│лома таких изделий, │

│ │ювелирных изделий из │информация о которых в│

│ │них и лома таких из- │соответствии с Феде- │

│ │делий │ральным законом предс-│

│ │ │тавляется в КФМ России│

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Основание │Не допускается │ │

│совершения │пустое значение │ │

│операции │ │ │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Признак │При наличии │ │

│подозрительности │информации │ │

│операции │ │ │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Дополнительная │При наличии │ │

│информация │информации │ │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Количество листов │Не допускается пустое│ │

│ │значение │ │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Из них по │Не допускается пустое│ │

│физическим лицам │значение │ │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Из них по │Не допускается пустое│ │

│юридическим лицам │значение │ │

├───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤