Приложение 5. Заявление об обжаловании решения банка об отказе от совершения операции

НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ

В межведомственную комиссию,

созданную при Банке России в соответствии с

Федеральным законом N 115-ФЗ

от __________________________________

(полное наименование заявителя)

адрес: _____________________________,

телефон: ___________________________,

адрес электронной почты: ___________

Заявление

об обжаловании решения банка об отказе

от совершения операции

"__" _________ ____ г. заявитель (указать полное наименование компании)

обратился в Банк __________________ (полное наименование банка,

регистрационный номер, БИК, ИНН Банка) в рамках договора N ____________

"__" ______ ____ г. (указать номер и дату договора) для проведения операции

с платежным поручением от __.__.____ г. N ________ на сумму ________ с

назначением платежа "________________".

Вместе с тем __.__.____ г. Банк на основании Федерального закона

от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее -

Федеральный закон N 115-ФЗ) отказал в проведении операции по платежному

поручению от __.__.____ г. N _______ на сумму _______ с назначением платежа

"_______".

Банк письмом от __.__.____ г. сообщил, что причинами принятия решения

об отказе от проведения операции являлось следующее: __________________

(изложить причины, которые Банк сообщил заявителю).

"__" _______ ____ г. заявитель представил в Банк документы и сведения в

целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее Банком было

принято решение об отказе от проведения операции по платежному поручению от

__.__.____ г. N ________ на сумму __________ с назначением платежа

"_____________" (приложить письмо в Банк; если документы были направлены

несколькими письмами, приложить все письма в Банк).

"__" _______ ____ г. Банк по результатам рассмотрения представленных

заявителем документов письмом от __.__.____ г. N ______ сообщил о

невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее Банком

было принято решение об отказе от проведения операции по платежному

поручению от __.__.____ г. N _______ на сумму ___________ с назначением

платежа "____________".

Однако заявитель считает, что у Банка отсутствовали основания для

принятия решения об отказе от проведения операции, в связи с тем что

________________.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 13.5 статьи 7 Федерального

закона N 115-ФЗ, прошу принять решение об отсутствии оснований, в

соответствии с которыми Банком ранее было принято решение об отказе от

проведения операции по платежному поручению от __.__.____ г. N _______ на

сумму с назначением платежа "______________".