См. "Методические рекомендации для предпринимателя 3.0 "Что делать, если банк ограничил операции по счету".

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ КАК ПО ОСНОВАНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ПОД/ФТ, ТАК И В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА