I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок подключения к государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК), требования к средствам идентификации, способам их формирования и нанесения, составу информации, срокам и способам ее представления в ГИИС ДМДК и ее получения из ГИИС ДМДК, а также к программно-аппаратным средствам лиц, подключаемых к ГИИС ДМДК.

2. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:

"оператор" - Министерство финансов Российской Федерации либо юридическое лицо, привлеченное Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления функций оператора ГИИС ДМДК;

"ювелирные изделия" - изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов и имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством Российской Федерации, в том числе изготовленные с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения или без них, за исключением монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых определен в соответствии с законодательством Российской Федерации;

"продукция" - драгоценные металлы в самородном и аффинированном виде, а также минеральное сырье и продукты его переработки, сплавы, полуфабрикаты, промышленные продукты, продукция, изготовленная из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней; продукция производственно-технического, научного, медицинского назначения, комплектующие детали, приборы, инструменты, оборудование, материалы, химические соединения, лом и отходы производства и потребления, содержащие драгоценные металлы, монеты; драгоценные камни в сыром (естественном) и обработанном виде, их полуфабрикаты, уникальные янтарные образования, приравненные к драгоценным камням в установленном законодательством Российской Федерации порядке, драгоценные камни, входящие в состав комплектующих деталей, а также приборы, инструменты, оборудование, продукция производственно-технического назначения, содержащая драгоценные камни, отходы драгоценных камней, рекуперированные драгоценные камни;

"оборот продукции, ювелирных изделий" - переход права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни, прием в залог по договорам залога с передачей предмета залога залогодержателю (за исключением случаев, если таким залогодержателем или залогодателем является Центральный банк Российской Федерации, кредитная организация), изменение физического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах при добыче, производстве драгоценных металлов, добыче драгоценных камней (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), последующей обработке (переработке) и использовании драгоценных металлов и драгоценных камней, перевозка драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, а также хранение драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением случаев хранения ценностей в Центральном банке Российской Федерации, кредитной организации), ввоз в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывоз из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, перемещение на территорию Российской Федерации из государств - членов Евразийского экономического союза и с территории Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, а также случаи приема стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов для зачисления драгоценных металлов на банковские счета (вклады) в драгоценных металлах, на ранее открытые обезличенные металлические счета физических и юридических лиц, случаи выдачи стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов со списанием драгоценных металлов с банковских счетов (вкладов) в драгоценных металлах, с ранее открытых обезличенных металлических счетов физических и юридических лиц.

Не считается оборотом продукции, ювелирных изделий изменение физического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах без передачи драгоценных металлов и (или) драгоценных камней третьим лицам, а также перевозка драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них без привлечения третьих лиц;

Не считается оборотом продукции, ювелирных изделий перевозка продукции между подразделениями Центрального банка Российской Федерации, между подразделениями кредитной организации, в том числе с привлечением третьих лиц;

"участник оборота продукции, ювелирных изделий" - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие оборот продукции, ювелирных изделий и состоящие на специальном учете, Центральный банк Российской Федерации, кредитные организации;

"уполномоченное лицо участника оборота продукции, ювелирных изделий" - пользователь, уполномоченный руководителем участника оборота продукции, ювелирных изделий на внесение сведений в ГИИС ДМДК и на подписание документов от имени участника оборота продукции, ювелирных изделий. Для Центрального банка Российской Федерации лицо, уполномоченное Председателем Центрального банка Российской Федерации, вправе самостоятельно назначать лиц, уполномоченных на внесение сведений в ГИИС ДМДК и на подписание документов от имени Центрального банка Российской Федерации;

"участники ГИИС ДМДК" - федеральные органы исполнительной власти, федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" (далее - Гохран России), акционерное общество "Гознак", а также участники оборота продукции, ювелирных изделий, зарегистрированные в ГИИС ДМДК;

"уполномоченное лицо участника ГИИС ДМДК" - пользователь, уполномоченный руководителем участника ГИИС ДМДК на внесение сведений в ГИИС ДМДК и на подписание документов от имени участника ГИИС ДМДК. Для Центрального банка Российской Федерации лицо, уполномоченное Председателем Центрального банка Российской Федерации, вправе самостоятельно назначать лиц, уполномоченных на внесение сведений в ГИИС ДМДК и на подписание документов от имени Центрального банка Российской Федерации;

"средства идентификации":

"уникальный идентификационный номер" - уникальная последовательность цифр, формируемая ГИИС ДМДК для индивидуального учета ювелирных изделий, стандартных и мерных слитков в ГИИС ДМДК, а также для формирования двухмерного штрихового кода;

"идентификационный номер партии" - уникальная последовательность цифр, формируемая ГИИС ДМДК для обеспечения прослеживаемости оборота продукции в ГИИС ДМДК. Посредством идентификационного номера партии обеспечивается идентификация продукции с целью контроля за ее оборотом;

"двухмерный штриховой код" - уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме, содержащая сведения об уникальном идентификационном номере ювелирного изделия, стандартного или мерного слитка аффинированного драгоценного металла. Посредством считывания двухмерного штрихового кода обеспечивается идентификация ювелирного изделия, стандартного или мерного слитка аффинированного драгоценного металла с целью получения информации о них;

"материальный носитель" - относящиеся к ювелирным изделиям бирка, ярлык, на которые наносятся двухмерный штриховой код и уникальный идентификационный номер, а также адрес сайта Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), на котором осуществляется проверка уникального идентификационного номера, этикетка, бирка, ярлык, упаковка, а также документы, сопровождающие продукцию, содержащие идентификационный номер партии; паспорт (сертификат) качества стандартного и мерного слитка аффинированного драгоценного металла, содержащий двухмерный штриховой код, уникальный идентификационный номер и номер такого слитка;

"ввод продукции, ювелирных изделий в оборот" - ввод продукции, ювелирных изделий в оборот через ГИИС ДМДК, включающий в себя:

первичную возмездную или безвозмездную передачу продукции, ювелирных изделий новому владельцу либо иному лицу при добыче драгоценных металлов и драгоценных камней (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), производстве (изготовлении), использовании и обращении продукции, ювелирных изделий на территории Российской Федерации;

выпуск товаров для внутреннего потребления при ввозе продукции, ювелирных изделий в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз;

перемещение продукции, ювелирных изделий на территорию Российской Федерации из государств - членов Евразийского экономического союза;

отпуск продукции, ювелирных изделий для реализации на внутреннем рынке из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации;

приобретение кредитными организациями у физических лиц, прием кредитными организациями от физических лиц для зачисления на банковские счета (вклады) в драгоценных металлах, на ранее открытые обезличенные металлические счета стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов;

приобретение у Центрального банка Российской Федерации, прием от Центрального банка Российской Федерации для зачисления на банковские счета (вклады) в драгоценных металлах стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов;

"вывод продукции, ювелирных изделий из оборота" - вывод продукции, ювелирных изделий из оборота через ГИИС ДМДК, включающий в себя:

реализацию (продажу) или иную передачу гражданину (физическому лицу) для личного потребления на основании договоров, предусматривающих переход права собственности, в том числе за пределы Российской Федерации, безвозмездную передачу, уступку прав, возврат гражданам (физическим лицам) нереализованных ювелирных изделий, полученных ранее юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в рамках договоров комиссии или займа под залог;

вывоз продукции, ювелирных изделий из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз;

перемещение продукции, ювелирных изделий с территории Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза;

изъятие (конфискацию), переработку (утилизацию) продукции, ювелирных изделий, обращенных в собственность государства, безвозвратную утрату, использование для собственных нужд, а также иные действия, предполагающие прекращение дальнейшего оборота продукции, ювелирных изделий;

реализацию продукции, ювелирных изделий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не подлежащим постановке на специальный учет, за исключением реализации продукции кредитным организациям;

реализацию продукции, ювелирных изделий для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации;

реализацию кредитными организациями стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов физическим лицам, выдачу стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов со списанием драгоценных металлов с банковских счетов (вкладов) в драгоценных металлах, с ранее открытых обезличенных металлических счетов;

реализацию стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов, выдачу стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов со списанием драгоценных металлов с банковских счетов (вкладов) в драгоценных металлах, с ранее открытых обезличенных металлических счетов Центральному банку Российской Федерации;

реализацию предметов религиозного назначения, указанных в перечне предметов религиозного назначения и религиозной литературы, производимых и реализуемых религиозными организациями (объединениями), организациями, находящимися в собственности религиозных организаций (объединений), и хозяйственными обществами, уставной (складочный) капитал которых состоит полностью из вклада религиозных организаций (объединений), в рамках религиозной деятельности, реализация (передача для собственных нужд) которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2001 г. N 251 "Об утверждении перечня предметов религиозного назначения и религиозной литературы, производимых и реализуемых религиозными организациями (объединениями), организациями, находящимися в собственности религиозных организаций (объединений), и хозяйственными обществами, уставной (складочный) капитал которых состоит полностью из вклада религиозных организаций (объединений), в рамках религиозной деятельности, реализация (передача для собственных нужд) которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость", и изготовленных из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, религиозным организациям, состоящим на специальном учете, для использования в целях совместного исповедания и распространения веры;

"маркировка ювелирных изделий" - нанесение в соответствии с настоящими Правилами двухмерного штрихового кода непосредственно на ювелирное изделие и (или) на материальный носитель ювелирного изделия, ввозимого в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Маркировка ювелирных и других изделий из серебра не осуществляется, за исключением изделий, предъявляемых на маркировку в добровольном порядке;

"маркированные ювелирные изделия" - ювелирные изделия, на которые непосредственно нанесены двухмерные штриховые коды с соблюдением требований настоящих Правил, или ввозимые в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, ювелирные изделия, на материальный носитель которых нанесены двухмерный штриховой код и уникальный идентификационный номер с соблюдением требований настоящих Правил и достоверные сведения о которых содержатся в ГИИС ДМДК;

"идентификация продукции" - нанесение в соответствии с настоящими Правилами идентификационного номера партии на упаковку, этикетку, бирку, ярлык, а также на документы, сопровождающие продукцию, либо уникального идентификационного номера и двухмерного штрихового кода на сертификаты (паспорта) слитков аффинированных драгоценных металлов;

"идентифицированная продукция" - продукция, на этикетку, бирку, ярлык, упаковку которой, а также на документы, ее сопровождающие, нанесен идентификационный номер партии либо на сертификаты (паспорта) слитков аффинированных драгоценных металлов нанесены уникальный идентификационный номер и двухмерный штриховой код с соблюдением требований настоящих Правил и достоверные сведения о которой содержатся в ГИИС ДМДК;

"личный кабинет" - информационный сервис, размещенный в сети "Интернет" на сайте оператора, предоставляемый оператором участникам ГИИС ДМДК в соответствии с настоящими Правилами.

3. Ювелирные изделия до их ввода в оборот подлежат обязательной маркировке.

Продукция до ее ввода в оборот подлежит обязательной идентификации.

Сведения обо всех фактах оборота продукции, ювелирных изделий с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота содержатся в ГИИС ДМДК.

4. Действие настоящих Правил не распространяется на:

а) хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, и музейных коллекций, состоящих из них, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации;

б) драгоценные металлы, драгоценные камни, изделия из них, находящиеся в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, государственных фондах драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации;

в) продукцию, ювелирные изделия, ввозимые в Российскую Федерацию организаторами и участниками международных выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов и их последующий вывоз;

г) продукцию, ювелирные изделия, находящиеся на временном хранении либо помещенные под таможенную процедуру таможенного склада;

д) продукцию, ювелирные изделия, помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки (транспортировки) по таможенной территории Евразийского экономического союза иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия;

е) продукцию, ювелирные изделия, помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки (транспортировки) по таможенной территории Евразийского экономического союза иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа;

ж) продукцию, ювелирные изделия, обращенные в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность Российской Федерации (конфискованные, бесхозяйные и изъятые); продукцию, ювелирные изделия, в отношении которых при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза была заявлена таможенная процедура отказа в пользу государства; клады;

з) ювелирные изделия, стандартные и мерные слитки аффинированных драгоценных металлов, ввозимые в Российскую Федерацию физическими лицами и предназначенные для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью;

и) ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение, сусальное золото, сусальное серебро, лабораторную посуду и иные изделия, изготавливаемые из драгоценных металлов или драгоценных камней и предназначенные для научных, производственных и медицинских целей;

к) монеты из драгоценных металлов, произведенные по заказу Государственного банка СССР и Центрального банка Российской Федерации для целей выпуска в обращение, а также монеты из драгоценных металлов, выпущенные в обращение в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации или иностранного государства (группы иностранных государств);

л) государственные награды, статут которых определен в соответствии с законодательством Российской Федерации;

м) пробы, в том числе образцы горных пород и минерального сырья, передаваемые субъектами добычи драгоценных металлов в организации для исследований (в том числе исследований химического и минерального составов, физико-механических и физико-химических свойств минерального сырья), а также для отработки технологических параметров и показателей извлечения драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений, и остатки проб, возвращаемые организациями субъектам добычи после проведения исследований.