Приостановление операции с денежными средствами или иным имуществом и информирование об этом Росфинмониторинга

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом:

- юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем лица, денежные средства или иное имущество которого подлежит замораживанию (блокированию);

- физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию вышеуказанного лица;

- физических или юридических лиц, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены по решению суда;

- формировать ФЭС о приостановлении операции и направлять в Росфинмониторинг согласно Инструкции (http://www.fedsfm.ru/documents/rfm/1633).