Глава 2. Ведение учета и представление информации об аффилированных лицах кредитной организации

2.1. Кредитная организация обязана вести учет ее аффилированных лиц путем ведения списка аффилированных лиц.

Список аффилированных лиц кредитной организации ведется и представляется кредитной организацией в Банк России по форме отчетности 0409051 "Список аффилированных лиц" и по форме отчетности 0409052 "Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация", установленным приложением 1 к Указанию Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года N 52992.

Для ведения списка аффилированных лиц кредитной организации в соответствии с указанными формами отчетности используются коды, содержащиеся в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Положения.

В список аффилированных лиц кредитной организации вносится информация, которая известна либо должна быть известна этой кредитной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Кредитная организация обязана в срок не позднее 3 рабочих дней с момента, когда ей стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, внести в указанный список соответствующие изменения и (или) дополнения.

Кредитная организация обязана обеспечить соответствие представляемой в Банк России информации об аффилированных лицах сведениям, которые известны кредитной организации.